证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2019-028
        四川东材科技集团股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团
  股份有限公司公司101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            229,334,632

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          36.5998

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的有关规定。现场会议由董事长于少波先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生
  列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）

  A股    228,560,132  99.6622  760,500    0.3316  14,000  0.0062

2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）            （%）

  A股        228,560,13299.6622  760,500  0.3316    14,0000.0062

3、议案名称：2018年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：


                    同意                反对            弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

  A股        228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

4、议案名称：关于公司2018年度财务决算的报告

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）            （%）

  A股        228,560,13299.6622  760,500  0.3316    14,0000.0062

5、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

  A股        228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

6、议案名称：关于公司2018年度利润分配的预案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

  A股        228,560,13299.6622  774,500  0.3378        0  0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案

  审议结果：不通过

表决情况：

                同意                反对                弃权

股东类型    票数      比例      票数      比例      票数      比例
                      （%）              （%）              （%）

  A股    23,308,96010.1637  48,055,30020.9542157,970,37268.8821

8、议案名称：关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A股      227,924,83299.38521,395,800  0.6086  14,000  0.0062

10、  议案名称：关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联
  交易情况预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股        24,378,96096.9209  760,500  3.0234  14,000  0.0557
11、  议案名称：关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股        24,378,96096.9209  760,500  3.0234  14,000  0.0557

12、  议案名称：关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度
  薪酬认定的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A股      227,924,83299.38521,409,800  0.6148        0  0.0000

13、  议案名称：关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

14、  议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

      A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

  15、  议案名称：关于修改《公司章程》的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

      A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

  16、  议案名称：关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

      A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

  17、  议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

      A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

  (二)  现金分红分段表决情况

                      同意                反对              弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

持股5%以上普  143,759,600100.0000        0  0.0000        00.0000
通股股东


持股1%-5%普  79,363,732100.0000        0  0.0000        00.0000
通股股东

持股1%以下普    5,436,800  87.5307  774,50012.4693        00.0000
通股股东
其中:市值50万

以下普通股股      187,800  23.4077  614,50076.5923        00.0000
东

市值50万以上    5,249,000  97.0419  160,000  2.9581        00.0000
普通股股东

  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                同意                反对              弃权

序号        议案名称          票数      比例      票数      比例    票数    比例
                                        （%）              （%）          （%）

6  关于公司2018年度利润  2,066,800  72.7414    774,500  27.2586      0  0.0000
      分配的预案

      关于续聘会计师事务所

7  及支付2018年度审计费  2,066,800  72.7414    760,500  26.7659  14,000  0.4927
      用的议案

9  关于为子公司提供担保  1,431,500  50.3819  1,395,800  49.1254  14,000  0.4927
      的议案

      关于公司2018年日常关

10  联交易执行情况及2019  2,066,800  72.7413    760,500  26.7659  14,000  0.4928
      年日常关联交易情况预

      计的议案

      关于追加确认2018年度

11  日常关联交易超额部分  2,066,800  72.7413    760,500  26.7659  14,000  0.4928
      的议案

      关于2018年度董事、监

12  事、高管人员薪酬发放  1,431,500  50.3819  1,409,800  49.6181      0  0.0000
      及2019年度薪酬认定的

      议案

13  关于子公司部分土地、  2,066,800  72.7414    760,500  26.7659  14,000  0.4927
      房屋征收事项的议案

14  关于使用闲置自有资金  2,066,800  72.7414    760,500  26.7659  14,000  0.4927
      购买理财产品的的议案

15  关于修改《公司章程》  2,066,800  72.7414    760,500  26.7659  14,000  0.4927
      的议案

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

1、议案7《关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案》，同意
  23,308,960股，占出席会议表决权股份数的10.1637%；反对48,055,300股，
  占出席会议表决权股份数的20.9542%；弃权157,970,372股（其中，因未投
  票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的68.8821%。表决同意股数未
  超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，议案审议未获通过。
2、议案10《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情
  况预计的议案》、议案11《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的
  议案》属于关联交易，关联股东高金技术产业集团有限公司持有的股份数
  143,759,600股、熊海涛持有的股份数14,196,772股、于少波持有的股份数
  24,833,200股、唐安斌持有的股份数19,391,600股、唐子舜持有的2,000,000
  股回避了表决。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

  律师：姚刚、费东
2、律师见证结论意见：

  公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                        四川东材科技集团股份有限公司
                                                      2019年5月17日