证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2020-024 上海同济科技实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,219,065 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.9649 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王明忠先生主持。 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事孙益功先生因工作原因未能出席本 次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事戴大勇先生因工作原因未能出席本次会 议； 3、董事会秘书骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 3、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 4、 议案名称：2019 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 5、 议案名称：2020 年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 161,126,484 99.3264 1,092,581 0.6736 0 0.0000 6、 议案名称：2019 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,088,265 99.9193 130,800 0.0807 0 0.0000 7、 议案名称：2020 年度投资计划 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 8、 议案名称：关于向银行申请借款额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,178,665 99.9750 21,400 0.0131 19,000 0.0119 9、 议案名称：关于申请担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 160,316,471 98.8271 1,883,594 1.1611 19,000 0.0118 10、 议案名称：关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 16,126,816 99.7501 10,000 0.0618 30,400 0.1881 11、 议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,178,665 99.9750 21,400 0.0131 19,000 0.0119 12、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,197,665 99.9868 21,400 0.0132 0 0.0000 13、 议案名称：未来三年（2020-2022 年）股东回报规划 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 14、 议案名称：关于延长公司配股相关决议有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,028,265 99.8823 190,800 0.1177 0 0.0000 15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事 宜有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 162,039,665 99.8894 179,400 0.1106 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 6 2019 年度利润分配方 16,036,416 99.1909 130,800 0.8091 0 0.0000 案 9 关于申请担保额度的 14,264,622 88.2317 1,883,594 11.6507 19,000 0.1176 议案 10 关于 2020 年度日常性 16,126,816 99.7501 10,000 0.0618 30,400 0.1881 关联交易预计的议案 11 关于续聘财务及内部 16,126,816 99.7501 21,400 0.1323 19,000 0.1176 控制审计机构的议案 13 未 来 三 年(2020-2022 16,157,216 99.9381 10,000 0.0619 0 0.0000 年）股东回报规划