证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-043 厚普清洁能源股份有限公司 关于收购四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 60%股权交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于拟收购四川省嘉绮瑞航空装备有限公司60%股权的议 案》，会议同意公司以自有资金及... 详细>>>

厚普清洁能源股份有限公司 章程 二零二零年八月修订 目 录 第一章 总则 ...... 3 第二章 经营宗旨和范围...... 4 第三章 股份 ...... 4 第一节 股份发行...... 4 第二节 股份增减和回购...... 5 第三节 股份转让...... 6 第四章 股东和股东大会...... 7 第一节 股东 ...... 7 第二节 股东大会的一般规定...... 9 第三节 股东大会的召集......11 第四节 股东大会的提案与通知 ......12 第五节 股东大会的召开......14 第六节 股东大会的表决和决议 ... 详细>>>

独立董事工作制度 （2020 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”)、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，为进一步完善厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司... 详细>>>

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-044 厚普清洁能源股份有限公司 2020 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召开第四届董事 会第二次会议，会议审议通过了《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2020 年半年度的经营成果、财务状况及... 详细>>>

厚普清洁能源股份有限公司 董事会议事规则 （2020 年 08 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制， 明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》及国家有关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《厚普清洁能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制定《厚普清洁能源股份有限公司董事会议事规则》... 详细>>>

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-047 厚普清洁能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以邮件、短信或专人送达方式送达 给全体董事、监事及高级管理人员。... 详细>>>

厚普清洁能源股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王季文、主管会计工作负责人罗碧云及会计机构负责人(会计主管人员)胡安娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告... 详细>>>

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-042 厚普清洁能源股份有限公司 2019 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2019年度权益分派方案已获2020年5月15日召开的公司2019年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2020年5月15日刊登在巨潮资讯网... 详细>>>

厚普清洁能源股份有限公司 关于深圳证券交易所《年报问询函》的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）于2020年5月25日收到贵部《关于对厚普清洁能源股份有限公司的2019年年度报告问询函》（创业板年报问询函 【2020】第339号）（以下简称“问询函”），公司对此高度重视，并积极组织公司相关人员及会计师对问询函中所提问题进行逐项检查。现就问询函所提问题做出书面回复如下： （非... 详细>>>

厚普清洁能源股份有限公司 关于四川证监局《年报问询函》的回复 中国证券监督管理委员会四川监管局： 厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）于2020年5月21日收到贵局下发的《关于对厚普清洁能源股份有限公司2019年度报告有关事项的问询函》（川证监公司[2020]22号）（以下简称“问询函”），公司对此高度重视，并组织公司相关人员及会计师对问询函中所提问题进行逐项检查。现就问询函所提问题做出书面回复如下： （非特别注... 详细>>>

厚普清洁能源股份有限公司 章程 二零二零年五月修订 目 录 第一章 总则......3 第二章 经营宗旨和范围......4 第三章 股份......4 第一节 股份发行......4 第二节 股份增减和回购......5 第三节 股份转让......6 第四章 股东和股东大会......7 第一节 股东......7 第二节 股东大会的一般规定......9 第三节 股东大会的召集......11 第四节 股东大会的提案与通知......12 第五节 股东大会的召开......14 第六节 股东大会的表决和决议......16 第五... 详细>>>

厚普清洁能源股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议审议事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和厚普清洁能源股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第四届董事会第一次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经... 详细>>>

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-036 厚普清洁能源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会在厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开的公司 2019 年度股东大会选举产生了公司第四届董事会成员后，于 2020 年 5 月 15 日向公司全体董事以口头方式发... 详细>>>

成都市高新区天府大道北段 1480 号拉德方斯大厦东楼 6 层 邮政编码：610042 6/F, East Building, La Defense, 1480 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu 610042, P.R.China 电话/Tel：(8628) 6208 8000 传真/Fax：(8628) 6208 8111 网址：www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于厚普清洁能源股份有限公司 2019 年度股东大会的 法律意见书 【2020】中伦成律（见）字第 013882-0012-051501 号 致：厚普清洁能源股份有限公司 根... 详细>>>

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-038 厚普清洁能源股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开了第四届董 事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将... 详细>>>

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-040 厚普清洁能源股份有限公司 关于收购四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 60%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”或“收购方”）于 2020 年 5 月 17 日与 张可、罗鸣、林小琴、彭勇（以下简称“现有股东”）共同签订了关于四川省嘉绮瑞航空... 详细>>>

厚普清洁能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 厚普清洁能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2020 年 05 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专... 详细>>>

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-037 厚普清洁能源股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会在厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开的公司 2019 年度股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事成员及公司于同 日召开的职工代表大会选举产生了... 详细>>>

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-041 厚普清洁能源股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间、地点和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”... 详细>>>

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-035 厚普清洁能源股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司于 2020 年 4 月 20 日发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：20... 详细>>>