云南海合律师事务所 关于云南铝业股份有限公司 2019 年年度股东大会的 见 证 意 见 书 海合综（2012）第 37 号 云南铝业股份有限公司： 依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》，本 所指派郭晓龙、王洪律师出席贵公司于 2020 年 5 月 19 日召 开的 2019 年年度股东大会（下称：本次大会）。本所律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务... 详细>>>

云南铝业股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间为：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00 2.网络投票时间为：2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳... 详细>>>

云南铝业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告 瑞华核字[2020]53100002 号 目 录 1、鉴证报告......1 2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告......3 通讯地址： 北京市东城区永定门西滨河路8 号院7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 OfficeAddress:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）： 1... 详细>>>

云南铝业股份有限公司监事会关于使用 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审核意见 根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》进行审核后认为： 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合中国证券监督管理委员会《... 详细>>>

云南铝业股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方 占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见 按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）规定，作为云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2020 年半年度关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，出具专项说明和独立意... 详细>>>

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2020-044 云铝股份 云南铝业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 2020 年半年度报告摘要 2020 年 08 月 国家环境友好企业 云铝股份？中国绿色铝 云南铝业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本... 详细>>>

民生证券股份有限公司关于 云南铝业股份有限公司调整和新增 2020 年度日常关联交易预计金额 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）... 详细>>>

云南铝业股份有限公司 2020 年半年度 财务报告 （未经审计） 日期：2020 年 8 月 24 日 一、审计报告 半年度报告是否经过审计。 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元。 1、合并资产负债表 编制单位：云南铝业股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,669,402,253.50 4,052,271,314.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融... 详细>>>

云铝股份:关于中铝财务有限责任公司2020年6月30日风险评估报告 云南铝业股份有限公司： 我们接受委托，审核了中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）管理层截至 2020年06月30日与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认定。 建立健全并合理设计风险管理并保持其有效性，风险管理政策与程序的真实性和完整性是中铝 财务公司管理当局的责任。我们的责任是对中铝财务公司与会计报表有关的风险管理执行情况 发表意... 详细>>>

云铝股份 证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-042 云南铝业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第三 十八次会议通知于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2020 ... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-22 兰州长城电工股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2017 年 12 月 28 日将原控股子公司――天水长城果汁集 团有限公司（以下简称：长城果汁）的部分股权转让给公司的原控股股东――甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下... 详细>>>

兰州长城电工股份有限公司独立董事 关于公司日常关联交易事项的独立意见 兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司日常关联交易事项发表如下独立意见： 1. 本次日常关联交易是公司与关联方之间发生的日常经营业务，有利于长... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-25 兰州长城电工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并... 详细>>>

公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-31 兰州长城电工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司十三楼会议室召开，应到董事 9 人，实 到 7 人，董事杨天峰先生因外出学习无法参加会议，委托... 详细>>>

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-043 厚普清洁能源股份有限公司 关于收购四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 60%股权交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于拟收购四川省嘉绮瑞航空装备有限公司60%股权的议 案》，会议同意公司以自有资金及... 详细>>>

厚普清洁能源股份有限公司 章程 二零二零年八月修订 目 录 第一章 总则 ...... 3 第二章 经营宗旨和范围...... 4 第三章 股份 ...... 4 第一节 股份发行...... 4 第二节 股份增减和回购...... 5 第三节 股份转让...... 6 第四章 股东和股东大会...... 7 第一节 股东 ...... 7 第二节 股东大会的一般规定...... 9 第三节 股东大会的召集......11 第四节 股东大会的提案与通知 ......12 第五节 股东大会的召开......14 第六节 股东大会的表决和决议 ... 详细>>>

独立董事工作制度 （2020 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”)、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，为进一步完善厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司... 详细>>>

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-046 安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方:中信银行滁州分行、徽商银行全椒支行。 本次委托理财金额:合计 7,300 万元。 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 0... 详细>>>

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2020-027 上海同济科技实业股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.34 元 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2020/7/27 － 2020/7/28 2020/7/28 差... 详细>>>