云南海合律师事务所 关于云南铝业股份有限公司 2019 年年度股东大会的 见 证 意 见 书 海合综（2012）第 37 号 云南铝业股份有限公司： 依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》，本 所指派郭晓龙、王洪律师出席贵公司于 2020 年 5 月 19 日召 开的 2019 年年度股东大会（下称：本次大会）。本所律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务... 详细>>>

云南铝业股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间为：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00 2.网络投票时间为：2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳... 详细>>>

云南铝业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告 瑞华核字[2020]53100002 号 目 录 1、鉴证报告......1 2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告......3 通讯地址： 北京市东城区永定门西滨河路8 号院7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 OfficeAddress:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）： 1... 详细>>>

云南铝业股份有限公司监事会关于使用 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审核意见 根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》进行审核后认为： 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合中国证券监督管理委员会《... 详细>>>

云南铝业股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方 占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见 按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）规定，作为云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2020 年半年度关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，出具专项说明和独立意... 详细>>>

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2020-044 云铝股份 云南铝业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 2020 年半年度报告摘要 2020 年 08 月 国家环境友好企业 云铝股份？中国绿色铝 云南铝业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本... 详细>>>

民生证券股份有限公司关于 云南铝业股份有限公司调整和新增 2020 年度日常关联交易预计金额 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）... 详细>>>

云南铝业股份有限公司 2020 年半年度 财务报告 （未经审计） 日期：2020 年 8 月 24 日 一、审计报告 半年度报告是否经过审计。 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元。 1、合并资产负债表 编制单位：云南铝业股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,669,402,253.50 4,052,271,314.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融... 详细>>>

云铝股份:关于中铝财务有限责任公司2020年6月30日风险评估报告 云南铝业股份有限公司： 我们接受委托，审核了中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）管理层截至 2020年06月30日与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认定。 建立健全并合理设计风险管理并保持其有效性，风险管理政策与程序的真实性和完整性是中铝 财务公司管理当局的责任。我们的责任是对中铝财务公司与会计报表有关的风险管理执行情况 发表意... 详细>>>

云铝股份 证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-042 云南铝业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第三 十八次会议通知于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2020 ... 详细>>>

云铝股份 证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-041 云南铝业股份有限公司 关于公司及下属子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2020 年 5 月―6 月，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）及下 属子公司获得与收益相关的政府补助资金合计 39,357,952.45 元，具体情况如下： 是否与 是否已 是... 详细>>>

云南铝业股份有限公司独立董事对 《关于使用 募集资金置换已预先投入募 投项目自筹资金的议案 》 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的工作态度，认真审阅了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，基于独立判断，我们对该事项发表如下意见： 公司以募集资... 详细>>>

云铝股份 证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-040 云南铝业股份有限公司 2020 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 项目 本报告期 上年同期 盈利：约 24,000 万元左右 归属于上市公司股东的净利润 盈利... 详细>>>

民生证券股份有限公司 关于云南铝业股份有限公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2019 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，对公司使用募集... 详细>>>

云铝股份 证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-039 云南铝业股份有限公司关于使用募集资金置换 已预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召开 第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，... 详细>>>

云铝股份 证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-038 云南铝业股份有限公司第七届董事会 第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第三 十七次会议通知于 2020 年 6 月 8 日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2020 ... 详细>>>

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2020-029 云南铝业股份有限公司关于拟参与竞拍 山东华宇合金材料有限公司 13.5 万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、竞拍产能指标概述 （一）基本情况 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为加快实施水电铝材一体化发展战略，进一步增强产业竞争力，公司需要购买电解铝... 详细>>>

云南铝业股份有限公司 章 程 （经 2019 年度股东大会审议通过） 2020 年 5 月 19 日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第一节董事 第二节董事会 第三节公司董... 详细>>>

云南铝业股份有限公司独立董事对 《关于公司董事调整的预案》的独立意见 云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 19 日（星期二）召开了第七届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事调整的预案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，就董事候选人郑利海先生... 详细>>>

云铝股份 证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-037 云南铝业股份有限公司第七届董事会 第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第三 十六次会议通知于 2020 年 5 月 8 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2020 ... 详细>>>