股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-024 安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 23 日上 午 8:00 在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，现场到会董事 8 人，公司独立董事葛蕴珊先生因北京疫情防控原因未能现场参加会议，通过通讯方式参与表决。全体监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议： 一、2019 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、2019 年度总经理工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、2019 年度报告全文及摘要； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 《全柴动力 2019 年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 四、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案； 1、计提坏账准备-1,464,704.33 元； （1）计提应收账款坏账准备 1,661,507.66 元； （2）冲回其他应收款坏账准备 3,126,211.99 元； 2、计提存货跌价准备 21,715,839.50 元； 3、计提在建工程减值准备 6,117,391.54 元； 以上计提资产减值准备合计：26,368,526.71 元。 核销的坏账准备 247,685.00 元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 五、2019 年度财务决算报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 六、2019 年度利润分配预案； 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 96,779,498.68 元，加年初未分配利润 393,770,312.13 元，提取法定盈余公积11,611,319.07元，2019年度末可供投资者分配的利润为478,938,491.74元。 公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 368,755,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.80 元(含税)。本次分配利润支出总额为 29,500,400.00 元，剩余未分配利润 449,438,091.74 元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 七、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 《全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 八、2019 年度内部控制评价报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 《全柴动力 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 九、2019 年度社会责任报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 《 全 柴 动 力 2019 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 十、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 相关内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告“临 2020-026”。 十一、关于申请银行综合授信额度的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 相关内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告“临 2020-027”。 十二、关于聘任 2020 年度审计机构的议案； 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审 计机构，聘期一年。预计 2020 年度审计收费为 75 万元（含税），与 2019 年度持平。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司董事会审计委员会对此发表了书面审核意见，独立董事对此发表了事前认可意见、独立意见，《全柴动力第七届董事会审计委员会关于聘任 2020 年度审计机构的书面审核意见》、《全柴动力独立董事关于聘任 2020 年度审计机构的事前认可意见书》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 相关内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告“临 2020-028”。 十三、关于提请召开 2019 年度股东大会的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 相关内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告“临 2020-029”。 上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 十四、备查文件 公司第七届董事会第十九次会议决议。 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二�二�年四月二十五日

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