证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-22 兰州长城电工股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2017 年 12 月 28 日将原控股子公司――天水长城果汁集 团有限公司（以下简称：长城果汁）的部分股权转让给公司的原控股股东――甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下... 详细>>>

兰州长城电工股份有限公司独立董事 关于公司日常关联交易事项的独立意见 兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司日常关联交易事项发表如下独立意见： 1. 本次日常关联交易是公司与关联方之间发生的日常经营业务，有利于长... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-25 兰州长城电工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并... 详细>>>

公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-31 兰州长城电工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司十三楼会议室召开，应到董事 9 人，实 到 7 人，董事杨天峰先生因外出学习无法参加会议，委托... 详细>>>

兰州长城电工股份有限公司独立董事 对公司日常关联交易的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司日常关联交易进行了事前审查，认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，现发表意见如下： 1、公司日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。 2、关联交易事... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-27 兰州长城电工股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易事项，公司与关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-28 兰州长城电工股份有限公司 关于子公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造 系统扩建项目”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●项目名称：中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目。 ●投资金额：2800 万元。 一、投资项目概述 公司的全资子公司――天... 详细>>>

天水长城开关厂集团有限公司 《中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目》 可行性研究报告 甘肃省机械科学研究院有限责任公司 2020 年 3 月 天水长城开关厂集团有限公司 《中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目》 可行性研究报告 工程咨询单位甲级资信证书： 9162000076772547XQ-18ZYJ18 董 事 长： 韩少平 咨询工程师 正高级工程师 总工程师： 柯贞东 高级工程师 甘肃省机械科学研究院有限责任公司 2020 年 3 月 编制负责人 韩少平 正高... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-26 兰州长城电工股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2020 年 6 月 30 日（星期二）以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实参会 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-23 兰州长城电工股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2017 年 12 月 28 日将原控股子公司――天水长城果汁集 团有限公司（以下简称：长城果汁）的部分股权转让给公司的原控股股东――甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下... 详细>>>

甘肃正天合律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 二○一九年年度股东大会的 法律意见 正天合书字（2020）第 371 号 中国？甘肃 甘肃正天合律师事务所 兰州市雁园路 601 号商会大厦 A 座 14-15 层 电话：（0931）4607222 正天合律师事务所 ZHENG TIAN HE LAW FIRM 甘肃？兰州市雁园路 601 号商会大厦 A 座 14-15 层邮编（ZIP）730030 ADD：14-15/F,Lanzhou, Gansu chamber of commerce Building. No,601 Yanyuan road Lanzhou Gansu Province 电话... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-21 兰州长城电工股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.006 元 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2020/6/23 － 2020/6/24 2020/6/24 差异化分红送转... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-20 兰州长城电工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股... 详细>>>

公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张志明、主管会计工作负责人安亦宁及会计机构负责人（会计主管人员）李睿 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-13 兰州长城电工股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本议案需经股东大会审议 ●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-11 兰州长城电工股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 2019 年度... 详细>>>

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-12 兰州长城电工股份有限公司 关于 2020 年度拟向子公司提供信贷业务 担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟向子公司提供不超过人民币 8.11 亿元的信贷业务担保额度，有效期自公司2019年年度股东... 详细>>>

兰州长城电工股份有限公司 2019 年年度股东大会 会议资料 2020 年 5 月 21 日 兰州长城电工股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间为：2020 年 5 月 21 日 下午 14:30 网络投票时间为：2020 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ... 详细>>>

兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会 2019 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。现就 2019 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事刘志军、赵新民、李雪峰和董事白天洪 4 名成员组成，其中独立董事 3 名，... 详细>>>