证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-11 兰州长城电工股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 2019 年度利润分配预案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年度可供股东分配的净利润 11,732,917.64 元,期末可供分配利润为人民币 542,152,313.87 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以 2019 年末公司总股本 441,748,000 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 441,748,000 股，以此计算合计拟 派发现金红利 2,650,488.00 元（含税），占 2019 年度可供股东分配的净利润 11,732,917.64 元的 22.59%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份发生变动，公司维持每股分配比例不变，调整分配总额。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东 2019 年年度股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，上市公司盈利 11,732,917.64 元，母公司累计未分配利润为-6,971,374.26 元，上市公司拟分配的现金红利总额为2,650,488.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。 公司所处的电气机械及器材制造业受国内外宏观经济环境、行业发展等因素影响较大，面对国内经济持续下行压力，行业产能相对过剩及市场竞争加剧的状况仍然未能得到根本性扭转，行业传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴市场有效需求仍然存在不确定性，加之受新型冠状病毒疫情影响，许多行业市场项目处于停建、缓建状态，进一步加剧市场需求不足的状况，给公司生产经营带来诸多挑战。随着供给侧结构性改革的持续推进，行业市场结构、产品结构适应性调整走向深入，在强化基础应用技术标准化的同时，产品技术向差异化、智能化、节能绿色环保方向发展。 2020 年,公司在新产品研发和技术升级方面将加大投入；在重点合同方面资金需求规模也较大。另外，公司在生产经营环节资金需求量大，现金流相对紧张。 综合以上因素，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，兼顾公司股东短期现金分红回报，从全体股东的整体利益及公司长期可持续发展角度出发，提出了较为审慎的利润分配方案。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第五次会议，审议通 过了《公司 2019 年度利润分配的预案》，同意本次利润分配预案。 本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 （二）独立董事意见 长城电工此次现金分红预案的制定、审查、表决程序符合中国证 监会 2013 第 43 号公告《上市公司监管指引第 3 号――上市公司现金 分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和《股东回报三年规划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序机制完备。利润分配方案确定的现金分红水平兼顾经营规模增长和项目建设对资金的需求，同时保护了投资者的权益，同意将此预案提交公司股东大会审议。 （三）监事会意见（如有） 公司利润分配方案确定的现金分红水平兼顾了经营规模增长和项目建设对资金的需求，保护了投资者的权益，实现公司可持续发展和股东利益的最大化。 四、相关风险提示 （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）本次利润分配方案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 25 日