股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2020-052 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2020年第五次会议决议公告及关于控股子公 司增资并放弃部分优先认购权公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月29日在指定信息披露网站发布了《第四届董事会2020年第五次会议决议公告》及《关于控股子公司增资并放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2020-047及2020-049。）。由于经办工作人员疏忽，部分公告内容存在差错，现对相关内容更正如下： 一、第四届董事会 2020 年第五次会议决议公告相关更正内容 （1）更正前： 二、审议通过《关于控股子公司增资并放弃部分优先认购权的议案》 公司以现金方式对武汉理工氢电科技有限公司（以下简称“理工氢电”）进行增资人民币 1,700 万元，浙江昌益投资有限公司以现金方式对理工氢电投资3,500 万元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣锲笠担ㄓ邢藓匣铮┮韵纸鸱绞蕉岳砉で獾缤蹲� 1,000 万元，贝瑞特新材料集团股份有限公司以现金方式对理工氢电投资1,000 万元。其中 2,618.1818 万元计入新增注册资本，其余资金计入资本公积。本次增资完成后理工氢电注册资本由人民币 10,000 万元变更为 1,261,818.1818万元。公司持有理工氢电股权由 57%变更为 50.07%。公司及其他股东均同意放弃对此次新增注册资本的部分优先认购权。 更正后： 二、审议通过《关于控股子公司增资并放弃部分优先认购权的议案》 公司以现金方式对武汉理工氢电科技有限公司（以下简称“理工氢电”）进行增资人民币 1,700 万元，浙江昌益投资有限公司以现金方式对理工氢电投资3,500 万元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣锲笠担ㄓ邢藓匣铮┮韵纸鸱绞蕉岳砉で獾缤蹲� 1,000 万元，贝特瑞新材料集团股份有限公司以现金方式对理工氢电投资1,000 万元。其中 2,618.1818 万元计入新增注册资本，其余资金计入资本公积。本次增资完成后理工氢电注册资本由人民币 10,000 万元变更为 12,618.1818 万元。公司持有理工氢电股权由 57%变更为 50.07%。公司及原其他股东均同意放弃对此次新增注册资本的部分/全部优先认购权。 二、关于控股子公司增资并放弃部分优先认购权的公告相关更正内容 （1）更正前： 一、本次增资事项概述 公司以现金方式对理工氢电进行增资人民币 1,700 万元，浙江昌益投资有限 公司以现金方式对理工氢电投资 3,500 万元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣锲笠担ㄓ邢藓匣铮┮韵纸鸱绞蕉岳砉で獾缤蹲� 1,000 万元，贝瑞特新材料集团股份有限公司以现金方式对理工氢电投资 1,000 万元。其中 2,618.1818 万元计入新增注册资本，其余资金计入资本公积。本次增资完成后理工氢电注册资本由人民币 10,000万元变更为1,261,818.1818万元。公司持有理工氢电股权由57%变更为50.07%。公司及其他股东均同意放弃对此次新增注册资本的部分优先认购权。本次投资资金为公司自有资金。 更正后： 公司以现金方式对理工氢电进行增资人民币 1,700 万元，浙江昌益投资有限 公司以现金方式对理工氢电投资 3,500 万元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣锲笠担ㄓ邢藓匣铮┮韵纸鸱绞蕉岳砉で獾缤蹲� 1,000 万元，贝特瑞新材料集团股份有限公司以现金方式对理工氢电投资 1,000 万元。其中 2,618.1818 万元计入新增注册资本，其余资金计入资本公积。本次增资完成后理工氢电注册资本由人民币 10,000万元变更为 12,618.1818 万元。公司持有理工氢电股权由 57%变更为 50.07%。公 司及原其他股东均同意放弃对此次新增注册资本的部分/全部优先认购权。本次投资资金为公司自有资金。 （2）更正前 二、交易对手方的基本情况 （二）交易对手方三 1、名称：贝瑞特新材料集团股份有限公司 2、类型：股份有限公司(非上市) 3、住所：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 1、2、3、 4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋 4、法定代表人：贺雪琴 5、注册资本：43956.99 万人民币 6、成立时间：2000 年 8 月 7 日 7、统一社会信用代码：914403007230429091 8、经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务。，许可经营项目是：生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；普通货运。 9、股东构成：中国宝安集团控股有限公司持有其 51.91%股权，岳敏持有其 9.87%股权，深圳市金华瑞投资有限公司持有其 6.94%股权，大业（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 6.25%股权，海南绿杰农业开发有限公司持有其 4.86%股权 贝瑞特新材料集团股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。 更正后： （二）交易对手方三 1、名称：贝特瑞新材料集团股份有限公司 2、类型：股份有限公司(非上市) 3、住所：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 1、2、3、 4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋 4、法定代表人：贺雪琴 5、注册资本：47,956.99 万万人民币 6、成立时间：2000 年 8 月 7 日 7、统一社会信用代码：914403007230429091 8、经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务。，许可经营项目是：生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；普通货运。 9、股东构成：中国宝安集团控股有限公司持有其 44.46%股权，中国宝安集 团股份有限公司持有其 24.73%股权，北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）持有其 6.57%股权，岳敏持有其 4.01%股权，张啸持有其 1.10%股权。 贝特瑞新材料集团股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。 除上述更正外，相关公告其他内容不变。经更正后的《第四届董事会 2020 年第五次会议决议公告（更正后）》及《关于控股子公司增资并放弃部分优先认购权的公告（更正后）》详见本公告附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2020 年 7 月 30 日 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2020年第五次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第五次会议于 2020 年 7 月 27 日上午 9：30 在公司会议室以通讯形式召开，会 议通知已于 2020 年 7 月 22 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华 农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于拟参与设立投资基金的议案》 为满足公司战略发展需要，公司拟与君盛资本管理（深圳）有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市嘉富科技产业集团有限公司、任子行网络技术股份有限公司、深圳市瑞凌实业股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、深圳市麦盛股权投资基金企业（有限合伙）、深圳金鑫达建筑工程有限公司、佳木斯金隆煤焦有限公司（“佳木斯金隆”）、深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司、哈工大金果科技股份有限公司及西藏海纳博创投资控股有限公司签署《深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司将作为有限合伙人参与设立基金，该基金投资主要投资于深圳市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他市政府重点发展的产业。 该基金目标规模为人民币 25,000.00 万元，公司认缴出资额 2,000.00 万元 人民币，出资方式为货币出资。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于控股子公司增资并放弃部分优先认购权的议案》 行增资人民币 1,700 万元，浙江昌益投资有限公司以现金方式对理工氢电投资3,500 万元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣锲笠担ㄓ邢藓匣铮┮韵纸鸱绞蕉岳砉で獾缤蹲� 1,000 万元，贝特瑞新材料集团股份有限公司以现金方式对理工氢电投资1,000 万元。其中 2,618.1818 万元计入新增注册资本，其余资金计入资本公积。本次增资完成后理工氢电注册资本由人民币 10,000 万元变更为 12,618.1818 万元。公司持有理工氢电股权由 57%变更为 50.07%。公司及原其他股东均同意放弃对此次新增注册资本的部分/全部优先认购权。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、逐项审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（PPN），具体如下： （1）发行规模 不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）发行方式 由承销机构（已在中国人民银行备案的金融机构）在全国银行间债券市场定向发行。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）发行日期 在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机一次或分期发行 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （4）发行利率 根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （5）发行期限 本次发行期限不超过 1 年 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （6）增信措施 深圳担保集团有限公司或其子公司提供担保 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （7）资金用途 公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还债务和项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （8）决议有效期