证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2020-034 骆驼集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 19 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。 会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《骆驼股份2020年半年度报告全文》、《骆驼股份2020年半年度报告摘要》） 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 二、审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年1-6月）》（公告编号：临2020-036）。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 20 日