证券代码：600580 股票简称：卧龙电驱 编号：临2020-054 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 为进一步优化卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）的管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司于2020年8月17日召开了七届三十三次临时董事会会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并浙江卧龙新动力电机有限公司（以下简称“卧龙新动力”）。吸收合并完成后，卧龙新动力的独立法人资格将被注销。 本次吸收合并不构成关联交易，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 二、吸收合并各方的基本情况 董事会已对吸收合并各方当事人的基本情况进行了必要的尽职调查。 （一）吸收合并方基本情况 吸收合并方：卧龙电气驱动集团股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：浙江省绍兴市上虞区经济开发区 主要办公地点：浙江省绍兴市上虞区经济开发区人民大道西段1801号 法定代表人：陈建成 成立时间：1998年10月21日 注册资本：130121.1586万人民币 主营业务：开展对外承包工程业务（范围详见商务部批文）。 电机、发电机、驱动与控制器、变频器、软启动器、励磁装置、整流与逆变装置、变压器、变配电装置、电气系统成套设备、工业自动化装备、振动机械、蓄电池、电源设备的研发、制造、销售、安装；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）被吸收合并方基本情况 被吸收合并方：浙江卧龙新动力电机有限公司 类型：有限责任公司 主要办公地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民西路1801号 法定代表人：邱跃 成立时间：2015年09月02日 注册资本：2000万人民币 主营业务：新能源汽车电机、各类驱动电机研发、制造、加工、销售；进出口业务。 股东情况：公司持有卧龙新动力100%股权。 截止2020年6月30日，总资产12,148,676.21元，净资产9,457,010元，2020年上半年实现营业收入0元，净利润361,398.51元（未经审计）。 三、吸收合并的方式、范围及相关安排 1、公司通过整体吸收合并的方式合并卧龙新动力，合并完成后，公司存续经营，卧龙新动力的独立法人资格注销。 2、合并基准日为2020年9月30日。 3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由公司承担。 4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司；其负债及应当承担的其它义务由公司承继。 5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。 6、各方将积极合作，共同完成将被合并方的所有资产交付公司的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。 7、本次合并完成后，被合并方员工安置按照公司员工管理相关规定执行。 8、被合并方履行各自审议程序，公司履行董事会审议程序后提交股东大会审议，并签署相关文件。 9、经相关审议程序后，各方共同办理吸收合并相关变更手续。 10、各方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。 四、对上市公司的影响 1、吸收合并有利于公司集中和优化生产资源，提高运营效率，提升公司效益，符合公司发展战略。 2、由于卧龙新动力系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范 围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。 五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权 授权董事长及董事长授权人士实施吸收合并及/或使吸收合并生效、签署所有必要的文件及协议及采取其认为对吸收合并有辅助、补充或相关之行动，以及批准、追认及确认董事会所作的关于吸收合并的所有上述事宜。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董 事 会 2020 年 8 月 19 日