证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2020-047 卧龙电气驱动集团股份有限公司 七届三十二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于 2020年 7 月 14 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七 届三十二次临时董事会会议的通知。会议于 2020 年 7 月 20 日下午以通讯方式召 开，公司现有董事 9 人，与会董事 9 人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议以通讯的方式逐项通过了如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更公司注册资本的公告》（公告编号 2020-048）。 二、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订 <公司章程> 的公告》（公告编号2020-049）。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 21 日