证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2020-040 卧龙电气驱动集团股份有限公司 七届二十一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）七届二十 一次监事会于 2020 年 6 月 9 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到监事 3 人，与会监事 3 人，其中监事赵建良以通讯方式参加，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范志龙主持。 经与会监事认真审议，会议以现场与通讯投票表决相结合的方式逐项通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2018 年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的 议案》 根据《2018 年至 2020 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》 等规定：若第二年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，第一期解锁可享受 50%标的股票权益。我们在审核 2019 年度公司大型驱动事业部、工业驱动事业部及日用电机事业部与个人业绩目标的达成情况及考核结果，认为公司 2018 年员工持股计划第一期要求的业绩考核指标已经达成，符合《2018年至 2020 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》等的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票回购价格与股票期权行权价格的议案》 公司本次对限制性股票回购价格与股票期权行权价格的调整符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次调整限制性股票回购价格与股票期权行权价格事项不会对公司财务状况和 经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司 2018年第二次临时股东大会的相关授权，本次调整事项无需再次提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。同意公司董事会对限制性股票回购价格与股票期权行权价格进行调整。 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议 案》 公司本次对股票期权行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《2019 年股票期权激励计划》的规定，本次调整股票期权行权价格事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的相关授权，本次调整事项无需再次提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。同意公司董事会对股票期权行权价格进行调整。 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 监事会 2020 年 6 月 10 日