证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2020-027 山东圣阳电源股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票 认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”、“圣阳股份”）于 2020 年 8 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司签订 的议案》，同意公司与山东国惠投资有限公司签订《附... 详细>>>

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 山东圣阳电源股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规及《公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，经审阅公司董事会提供的第五届董事会第七次会议相关议案，本着勤勉尽责的态度，客观、公平、公正的原则，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一... 详细>>>

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2020-033 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次 会议决议，公司定于 2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第一届临时股东大会，具体 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份... 详细>>>

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 山东圣阳电源股份有限公司 非公开发行A股股票预案 二�二�年八月 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问... 详细>>>

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2020-030 山东圣阳电源股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投... 详细>>>

股票简称： 圣阳股份 股票代码：002580 山东圣阳电源股份有限公司 （山东省曲阜市圣阳路1号） 非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告 二�二�年八月 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过494,368,070.56元（含本数），且发行股份数量不超过104,738,998股（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）募集资金使用计划的必要性 1、深耕电池产业，落实公司... 详细>>>

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2020-026 山东圣阳电源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于 2020 年 8 月 9 日以传真和邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 12 日 14:00 在公司会议室召开。 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定... 详细>>>

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2020-025 山东圣阳电源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2020年 8 月 9 日以传真和邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 12 日 13:00 在公司会议室召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。... 详细>>>

华金证券股份有限公司 关于 山东圣阳电源股份有限公司详式权益报告 书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 签署日期：二�二�年八月 声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号――权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号――上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华金证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）按照行... 详细>>>

山东圣阳电源股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为... 详细>>>

山东圣阳电源股份有限公司 2020 年半年度财务报告 2020 年 08 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山东圣阳电源股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 312,242,122.48 316,225,271.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 895,975.00 衍生金融资产 应收... 详细>>>

山东文康律师事务所 关于山东圣阳电源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的 法律意见书 山 东 文 康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ?：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 山东文康律师事务所 关于山东圣阳电源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致山东圣阳电源股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称“本所”）接受山东圣阳电... 详细>>>

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2020-037 山东圣阳电源股份有限公司 关于非公开发行股票事项获山东省国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议、2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行股... 详细>>>

山东圣阳电源股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项及议案，发表如下独立意见： 一、关于变更公司财务总监的独立意见 1、经核查，公司财务... 详细>>>

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2020-022 山东圣阳电源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2020 年6 月 13 日以传 真和邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 18 日 14:00 在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定... 详细>>>

圣阳股份？独立董事述职报告 山东圣阳电源股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2019年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 》、《 上 市 公 司 治 理 准 则 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》 等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职责，行使公司所赋予独立... 详细>>>

山东圣阳电源股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员)宫国伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计... 详细>>>

山东圣阳电源股份有限公司 文康？法律意见书 山东文康律师事务所 关于山东圣阳电源股份有限公司 2019 年度股东大会的 法律意见书 山 东 文 康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ?：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 山东文康律师事务所 关于山东圣阳电源股份有限公司 2019 年度股东大会的 法律意见书 致山东圣阳电源股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简... 详细>>>

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2020-021 山东圣阳电源股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年年度权益分派方 案已获 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、权益分派方案 本公司 2019 年年度权益分派方案... 详细>>>

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2020-020 山东圣阳电源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议事项，经出席会议... 详细>>>