证券代码：002684 证券简称：*ST 猛狮 公告编号：2020-100 广东猛狮新能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2020 年 7 月 20 日下午 2:30； 网络投票时间：2020 年 7 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2020 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 7 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 20 日下午 3:00 的任意时间。 2、股权登记日：2020 年 7 月 14 日 3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区广益路 33 号猛狮国际广场综合商 贸楼 A1601 号会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长陈乐伍。 7、出席会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 212,798,052 股，占公司有 表决权股份总数的 37.5058％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 2 人，所持股份数 167,916,852 股，占公司有表决权股份总数的 29.5954％；参加网络投票的股 东 7 人，所持股份数 44,881,200 股，占公司有表决权股份总数的 7.9103％。 8、公司部分董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议，北京市中伦律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。本次会议由公司董事长陈乐伍先生主持。 9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下： 同意 反对 弃权 是否 序号 提案名称 类别 通过 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 全体 212,798,052 100.0000 0 0 0 0 1 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 股东 通过 中小 1,569,200 100.0000 0 0 0 0 投资者 全体 212,798,052 100.0000 0 0 0 0 2 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 股东 通过 中小 1,569,200 100.0000 0 0 0 0 投资者 全体 212,759,152 99.9817 0 0 38,900 0.0183 3 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 股东 通过 中小 1,530,300 97.5210 0 0 38,900 2.4790 投资者 全体 212,759,152 99.9817 0 0 38,900 0.0183 4 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 股东 通过 中小 1,530,300 97.5210 0 0 38,900 2.4790 投资者 全体 212,759,152 99.9817 0 0 38,900 0.0183 5 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金 股东 通过 转增股本预案的议案》 中小 1,530,300 97.5210 0 0 38,900 2.4790 投资者 6 《关于核定公司董事及高级管理人员 2019 年 - - - - - - - - 度薪酬的议案》 6.1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责） 非关联 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 通过 陈乐伍的薪酬 股东 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投资者 全体 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬 股东 通过 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投资者 全体 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.3 独立董事晏帆的薪酬 股东 通过 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投资者 全体 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.4 独立董事张歆的薪酬 股东 通过 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投资者 全体 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.5