证券代码：834591      证券简称：华富储能        主办券商：国海证券
      江苏华富储能新技术股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：居春山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    公司董事会于2019年4月26日发布的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-025),本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数78,550,900股，占公司有表决权股份总数的78.30%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

  2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

  同意股数62,499,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.57%；反对股数16,051,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.43%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

  2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

  同意股数78,550,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

    2018年年度报告全文及摘要。

  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。2.议案表决结果：

  同意股数78,550,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

  2018年度审计报告
2.议案表决结果：

  同意股数78,550,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联股东，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  公司2018年度财务决算报告
2.议案表决结果：

  同意股数78,550,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联股东，无需回避表决
（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：


  同意股数78,550,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联股东，无需回避表决
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》议案
1.议案内容：

  为切实保障股东的合理回报，并结合公司未来可持续发展,江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年利润分配预案相关事宜如下：
  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告（致同审字（2019）第320ZA0097号），截至208年12月末，公司累计可供分配的利润为71014000.85元。

  为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。
2.议案表决结果：

  同意股数62,499,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.57%；反对股数16,051,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.43%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联股东，无需回避表决
（八）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

    江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）从2017年度审计
聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟暂续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

  （1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

  单位名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  统一社会信用代码：91110105592343655N

  主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

  执行事务合伙人：徐华

  经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

  （2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。
  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
2.议案表决结果：

  同意股数78,550,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联股东，无需回避表决
（九）审议通过《关于公司重大事项报告制》议案
1.议案内容：

  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）

2.议案表决结果：

  同意股数78,550,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联股东，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：史克通、张俊涛
（三）结论性意见

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

    （一）江苏华富储能新技术股份有限公司2018年年度股东大会会议决
议。

    （二）北京金诚同达律师事务所关于江苏华富储能新技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

    （三）江苏华富储能新技术股份有限公司2018年年度审计报告。

                                      江苏华富储能新技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月28日