江苏华富储能新技术股份有限公司

    关于召开2018年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

    公司2018年度股东大会会议通知于2019年04月26日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏华富储能新技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

  本次会议召开时间：2019年5月27日下午3:30。

  预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  本次会议不接受通讯、通信投票表决。
（六）出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3.本公司聘请的律师。
（七）会议地点

  公司会议室（江苏省高邮经济开发区高邮市电池工业园）
二、会议审议事项

  （一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

  （二）审议《关于公司2018年度日监事会工作报告》议案

  （三）审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》；

    2018年年度报告全文及摘要。

    该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。（四）审议《关于2018年度审计报告的议案》
（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；
（七）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》；

  为切实保障股东的合理回报，并结合公司未来可持续发展,江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年利润分配预案相关事宜如下：
  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告（致同审字（2019）第320ZA0097号），截至208年12月末，公司累计可供分配的利润为71014000.85元。

  为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。

  （八）审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》；

    江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）从2017年度审计聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟暂续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

  （1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

  单位名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  统一社会信用代码：91110105592343655N

  主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

  执行事务合伙人：徐华

  经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

  （2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。
  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。

  （九）审议《关于公司重大事项报告制》议案

  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
三、会议登记方法
（一）登记方式

    法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理
托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。
（二）登记时间：2019年05月27日13:30-14:30
（三）登记地点：江苏省高邮经济开发区高邮市电池工业园公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：周寿斌  18851442787
（二）会议费用：与会股东参会所有费用自理。
（三）临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前10天内提交。
五、备查文件目录

    （一）江苏华富储能新技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

    （二）江苏华富储能新技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

  （相关附件见下页）

                                      江苏华富储能新技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月26日

            授权委托书

  本人/机构系江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“华富储能”）股
东，截止至本委托书出具之日，本机构共计持有          股股票。

  本人/机构全权委托            （男士、女士）代表我出席“华富储能”
2019年05月27日召开的2018年年度股东大会。本机构对受托人在上述股东大会上表决权的行使方式不做任何出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对所审议议案投票赞成、反对或弃权票。对于受托人在上述期间“华富储能”股东大会上行使表决权的结果，本机构均表示认可并承担由此产生的全部相关结果。
委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：                股

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：截至本次股东大会决议出具日止

委托日期：    年  月  日

附件2：

    江苏华富储能新技术股份有限公司

          2019年年度股东大会

                通知回执

  本人现已于    年  月  日收到《江苏华富储能新技术股份
有限公司2018年年度股东大会会议通知》及各议案，清楚并理解各项议案的内容。

                                  股东（签名/盖章）：

                                          年  月  日


    江苏华富储能新技术股份有限公司

        2018年年度股东大会表决票

股东：                                  持股数：            万股
              议案  名称                同反弃回
                                            意对权避
一、审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
二、审议《关于公司2018年度日监事会工作报告》议案
三、审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
四、审议《关于2018年度审计报告的议案》
五、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
六、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
七、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》
八、审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
九、审议《关于公司重大事项报告制》议案
说明：请各位股东根据独立意志，在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中的一栏内画“√”。如涉及回避情形，请在“回避”栏内画“√”。
股东或股东代理人签署：

                                                  2019年05月27日