江苏华富储能新技术股份有限公司

      第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以邮件书面形式通知5.会议主持人：居春山董事长
6.会议列席人员（如有）：全体监事会成员、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《总经理工作报告》议案
1.议案内容：

  2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

因此议案涉及关联董事居春山先生（公司总经理），故回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。
3.回避表决情况：
因此议案涉及关联董事居春山先生（公司董事长），故回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

    2018年年度报告全文及摘要。

    该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联董事，故无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联董事，故无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  2018年度财务决算
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联董事，故无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联董事，故无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：

  为切实保障股东的合理回报，并结合公司未来可持续发展,江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年利润分配预案相关事宜如下：
（2019）第320ZA0097号），截至208年12月末，公司累计可供分配的利润为71014000.85元。

  为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联董事，故无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

    江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）从2017年度审计聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟暂续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

  （1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

  单位名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  统一社会信用代码：91110105592343655N

  主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

  执行事务合伙人：徐华

  经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
法规规定的其他业务。

  （2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。
  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联董事，故无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司重大事项报告制》议案
1.议案内容：

  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联董事，故无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：

  根据《江苏华富储能新技术股份有限公司章程》及相关法律的规定，江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议的议案二至九项议案及监事会工作报告议案，还须提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可执行，公司2018年年度股东大会会议日期定为2019年5月

  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-025）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联董事，故无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）江苏华富储能新技术股份有限公司第三届第五次董事会会议决议
（二）江苏华富储能新技术股份有限公司2018年度审计报告

                            江苏华富储能新技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年4月26日