股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2020-047 债券代码：110807 债券简称：动力定 01 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 修订董事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2020 年 7 月 10 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 “中国动力”或“公司”）召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》。鉴于公司拟增加董事会席位，根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定对公司《董 事会议事规则》部分条款予以修订，具体修订内容如下： 原条款内容 修改后条款内容 第三条 董事会由九名董事（包括三名 第三条 董事会由十一名董事（包括四 独立董事）组成，设董事长一人，可 名独立董事）组成，设董事长一人， 以设副董事长，董事长和副董事长由 可以设副董事长，董事长和副董事长 董事会以全体董事的过半数选举产 由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 生。 上述《董事会议事规则》修订，尚需提交公司股东大会审议批准。 除上述修改内容外，《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后 的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二�二�年七月十一日

[点击查看PDF原文]