上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）... 详细>>>

证券简称：南都电源 证券代码：300068 浙江南都电源动力股份有限公司 （住所：浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号） 创业板向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二�二�年八月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承... 详细>>>

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 目 录 目 录 ...... 1 声明事项...... 2 释义 ...... 4 正文 ...... 8 一、本次发行的批准和授权 ...... 8 二、本次发行的主体资格 ...... 13 三、本次发行的实质条件 ...... 15 四、 发行人的设立 ...... 20 五、发行人的... 详细>>>

6-1 发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(申报稿)(浙江南都电源动力股份有限公司) 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东 一、审计意见 我们审计了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）财务 报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面... 详细>>>

中信证券股份有限公司 关于 浙江南都电源动力股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二�二�年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“发行人”或“公司”）的委托，担任南都电源创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简... 详细>>>

证券简称：南都电源 证券代码：300068 浙江南都电源动力股份有限公司 （住所：浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号） 创业板向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二�二�年八月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承... 详细>>>

南都电源:2019年度审计报告 [点击查看PDF原文] 详细>>>

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-089 浙江南都电源动力股份有限公司 关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据公司的经营计划和发展需求，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）拟与朱保义、陈建、安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“保铂合伙... 详细>>>

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-087 浙江南都电源动力股份有限公司 关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司（以下简称“南都华铂新材料”）注册资本为 10,000 万元，公司现拟... 详细>>>

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-092 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十四次 会议审议通过，决定于 2020 年 9 月 14 ... 详细>>>

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-088 浙江南都电源动力股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）拟将控股子公司浙江南都能源互联网运营有限公司（以下简称“南都能源互联网”）18%股权转让给朱保义、... 详细>>>

浙江南都电源动力股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保护公司股东权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）... 详细>>>

浙江南都电源动力股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江南都电源动力股份有限公司（下称“公司”）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）等相关规定及《浙江南都电源动... 详细>>>

浙江南都电源动力股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则...... 4 第二章 经营宗旨和范围...... 4 第三章 股 份...... 5 第一节 股份发行...... 5 第二节 股份增减和回购...... 6 第三节 股份转让...... 7 第四章 股东和股东大会...... 8 第一节 股东...... 8 第二节 股东大会的一般规定...... 10 第三节 股东大会的召集...... 12 第四节 股东大会的提案与通知...... 13 第五节 股东大会的召开...... 15 第六节 股东大会的表决和决议...... 17 第五... 详细>>>

浙江南都电源动力股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、 或“本公司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下... 详细>>>

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-085 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2020年8月16日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，... 详细>>>

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第十四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的事... 详细>>>

关于浙江南都电源动力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2020〕020171 号 浙江南都电源动力股份有限公司： 根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《注册办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，我所发行上市审核机构对浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1、201... 详细>>>

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-096 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 召开 2020 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 8 月 27 日披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知... 详细>>>

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于 2020 年度新增对子公司担保的事前认可意见 经... 详细>>>