证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-088 浙江南都电源动力股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）拟将控股子公司浙江南都能源互联网运营有限公司（以下简称“南都能源互联网”）18%股权转让给朱保义、吴贤章、安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“保铂合伙企业”）、安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳铂合伙企业”）。上述 18%股权对应认缴注册资本 1,800万元，其中已实缴金额 504 万元，剩余 1,296 万元出资额尚未缴付；其中已实缴部分股权的转让价格为 504 万元，未实缴部分股权的转让价格为 0 元，相应实缴出资义务依法由受让方承担。 其中，南都电源分别向朱保义、吴贤章、保铂合伙企业、佳铂合伙企业转让5%、5%、5%、3%南都能源互联网股权，对应股权转让价格分别为 140 万元、140万元、140 万元、84 万元，并由受让方各自承担尚未缴付部分出资的出资义务。 同时，南都能源互联网的股东杭州博域股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博域合伙企业”）拟将其持有的 25%南都能源互联网股权转让给安徽智�丛雌笠倒芾碜裳�合伙企业（有限合伙）（以下简称“智�丛春匣锲笠怠保�、安徽智储源技术咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智储源合伙企业”）。上述 25%股权对应认缴注册资本 2,500 万元，目前均尚未实际缴付出资；上述未实缴部分股权的转让价格为 0 元，相应实缴出资义务依法由受让方承担。同时，公司放弃该上述南都互联网公司 25%股权的优先购买权。 上述交易完成后，公司持有南都能源互联网 57%股权，南都能源互联网仍为 公司控股子公司。 2、交易对手朱保义、吴贤章为公司关联自然人，保铂合伙企业、智�丛春匣� 企业、智储源合伙企业为公司关联法人，公司本次转让南都能源互联网部分股权及放弃优先购买权事项构成关联交易。 3、公司于 2020 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事朱保义、王莹娇、吴贤章回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则，本次关联交易事项无须提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对手方介绍 （一）朱保义 朱保义先生，1979 年 02 月出生，中国国籍，住所为安徽省界首市田营镇， 现任公司董事、总经理。 与公司关联关系：朱保义先生担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，朱保义为公司的关联自然人。 朱保义先生非失信被执行人。 （二）吴贤章 吴贤章先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，住所为浙江省杭州市西湖区， 现任公司董事、副总经理。 与公司关联关系：吴贤章先生担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，吴贤章为公司的关联自然人。 吴贤章先生非失信被执行人。 （三）安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1、企业名称：安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91341282MA2W2M844L 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：陈丽颖 5、注册资本：1250 万元 6、公司地址：界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号 7、合伙期限：2020 年 8 月 4 日 至 2040 年 8 月 3 日 8、经营范围：企业管理及咨询；市场营销策划；新能源电池技术领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、合伙人信息： 普通合伙人：陈丽颖，出资 50 万元，出资比例 4% 有限合伙人：王莹娇，出资 600 万元，出资比例 48% 刘成浩，出资 600 万元，出资比例 48% 10、关联关系：有限合伙人王莹娇、刘成浩担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。 11、保铂合伙企业非失信被执行人。 （四）安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1、企业名称：安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91341282MA2W2KBW79 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：严忠良 5、注册资本：750 万元 6、公司地址：界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号 7、合伙期限： 2020 年 8 月 3 日 至 2040 年 8 月 2 日 8、经营范围： 企业管理及咨询；企业形象策划服务；市场营销策划；市场 调研服务；新能源电池技术咨询服务；招投标咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、合伙人信息： 普通合伙人：严忠良，出资 250 万元，出资比例 33.33% 有限合伙人：董海军，出资 250 万元，出资比例 33.33% 张华，出资 250 万元，出资比例 33.33% 10、关联关系：无关联关系 11、佳铂合伙企业非失信被执行人。 （五）安徽智�丛雌笠倒芾碜裳�合伙企业（有限合伙） 1、企业名称：安徽智�丛雌笠倒芾碜裳�合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码： 91341282MA2W2FKH8H 3、企业类型： 有限合伙企业 4、执行事务合伙人：朱保义 5、注册资本： 1500 万元 6、公司地址： 界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号 7、合伙期限：2020 年 7 月 31 日 至 2040 年 7 月 30 日 8、经营范围： 企业管理咨询服务；市场营销策划；储能系统市场推广服务； 储能系统及相关零部件、网络设备、控制设备、自动化仪器仪表批发、零售；招投标咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、合伙人信息： 普通合伙人：朱保义，出资 100 万元，出资比例 6.67% 有限合伙人：吴贤章，出资 700 万元，出资比例 46.67% 周文彬，出资 300 万元，出资比例 20% 于建华，出资 200 万元，出资比例 13.33% 朴松哲，出资 200 万元，出资比例 13.33% 10、关联关系：执行事务合伙人朱保义、有限合伙人吴贤章为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。 11、智�丛春匣锲笠捣鞘�信被执行人。 （六）安徽智储源技术咨询合伙企业（有限合伙） 1、企业名称： 安徽智储源技术咨询合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码： 91341282MA2W2BH416 3、企业类型： 有限合伙企业 4、执行事务合伙人：吴贤章 5、注册资本：1000 万元 6、公司地址： 界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号 7、合伙期限： 2020 年 7 月 30 日 至 2040 年 7 月 29 日 8、经营范围： 从事储能电池、储能系统及相关零部件、储能技术领域内的 技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，储能系统及零部件的销售，企业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、合伙人信息： 普通合伙人：吴贤章，出资 600 万元，出资比例 60% 有限合伙人：谭建国，出资 200 万元，出资比例 20% 项海锋，出资 200 万元，出资比例 20% 10、关联关系：执行事务合伙人吴贤章担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。 11、智储源合伙企业非失信被执行人。 三、交易标的的基本情况 1、基本情况 企业名称：浙江南都能源互联网运营有限公司 统一社会信用代码：91330000MA27U08B1J 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴贤章 注册资本：10000 万元 公司地址：浙江省杭州市西湖区益乐路 223 号 1 幢五层 503 室 成立日期：2016 年 12 月 06 日 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；电力行业高效节能技术研发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；互联网数据服务；电气设备销售；仪器仪表销售；新能源原动设备销售；电子产品销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电池制造；电池销售；电线、电缆经营；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；机械设备租赁；集装箱租赁服务；计算机及通讯设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 2、股权结构： 本次交易前股权结构： 公司名称 股东 认缴金额 持股比例 （万元） 浙江南都 浙江南都电源动力股份有限公司 7,500 75% 能源互联 网运营有 杭州博域股权投资合伙企业（有限合伙） 2,500 25% 限公司 合计 10,000 100% 本次交易后股权结构： 公司名称 股东 认缴金额 持股比例 （万元） 浙江南都电源动力股份有限公司 5,700 57% 朱保义 500 5% 浙江南都

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