证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号： <欣> 2020-125 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2020年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》，现将有关2020年第七次临时股东大会的有关安排再次公告如下 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2020年第七次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第四届董事会第三十八次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 5. 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2020年9月4日（周五）下午14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月4日（周五）上午9:15-9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年9月4日（周五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 6. 股权登记日：2020年8月31日（周一） 7. 出席对象： （1）截至2020年8月31日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股 份有限公司会议室。 二、 会议审议事项： 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 1.01 选举王威先生为公司第五届董事会非独立董事； 1.02 选举肖光昱先生为公司第五届董事会非独立董事； 1.03 选举周小雄先生为公司第五届董事会非独立董事； 1.04 选举曾�Z先生为公司第五届董事会非独立董事。 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 。 2.01 选举钟明霞女士为公司第五届董事会独立董事； 2.02 选举刘征兵先生为公司第五届董事会独立董事； 2.03 选举张建军先生为公司第五届董事会独立董事。 以上议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，上述独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可 进行表决。上述议案实行累积投票制, 独立董事和非独立董事的选举分开进行。 议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。 3.01 选举袁会琼女士担任第五届监事会监事； 3.02 选举刘荣波女士担任第五届监事会监事。 该议案已经公司第四届监事会第三十六次会议审议通过，该两名股东代表监 事候选人如经本次股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第五届监事会。议案内容详见中国证监会指定创业板信息披 露网站刊登的公告及文件。 4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 该议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，议案内容详见中国 证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。 三、提案编码 本次股东大会的提案编码示例表，如下： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 累积投票提案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数（4）人 董事候选人的议案》 1.01 选举王威先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.02 选举肖光昱先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.03 选举周小雄先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.04 选举曾�Z先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数（3）人 事候选人的议案》 2.01 选举钟明霞女士为公司第五届董事会独立董事 √ 2.02 选举刘征兵先生为公司第五届董事会独立董事 √ 2.03 选举张建军先生为公司第五届董事会独立董事 √ 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候 应选人数（2）人 选人的议案》 3.01 选举袁会琼女士担任第五届监事会监事 √ 3.02 选举刘荣波女士担任第五届监事会监事 √ 非累积投票提案 4.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √ 四、会议登记事项 1. 登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。 （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记。 2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年9月3日（周四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2020年9月3日（周四）17:00之前送达或传真到公司。 3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1．联系方式： 联系人：曾�Z、黄颖 联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办 联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735 邮箱：zengdi@sunwoda.com；huangying@sunwoda.com 邮政编码：518108 2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。 七、备查文件 1、第四届董事会第三十八次会议决议； 2、第四届监事会第三十六次会议决议； 3、深交所要求的其他文件 。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 1 日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码与投票简称：投票代码：“350207”；投票简称：“欣旺投票”。 2．议案设置及意见表决。 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 累积投票提案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数（4）人 董事候选人的议案》 1.01 选举王威先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.02 选举肖光昱先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.03 选举周小雄先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.04 选举曾�Z先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数（3）人