股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-078 厦门钨业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任冯锦东先生、苏丽玉女士担任公司证券事务代... 详细>>>

厦门钨业股份有限公司 独立董事关于公司第一期员工持股计划存续期展期的独立 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《厦门钨业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着勤勉尽责的精神，经认真审阅公司第八届董事会第二十八次会议相关事... 详细>>>

公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 被委托人姓名 明 独立董事 洪茂椿 工作原因 倪龙腾 董事 周闽 工作原因 侯孝亮 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公... 详细>>>

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-076 厦门钨业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2020年8月20日在厦 门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座21 层本公司 1号会议室以现场和视频 会议相结合的方式召开，会前公司董秘... 详细>>>

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-073 厦门钨业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中... 详细>>>

兴业证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司股票交易自查期间 相关机构或人员买卖股票情况的核查意见 厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”、“上市公司”或“公司”）拟分拆所属子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）至科创板上市（以下简称“本次分拆”）。厦门钨业第八届董事会第二十次会议已 于 2020 年 3 月 13 日审议通过了《关于分拆厦门厦钨新能源材料有限公司首次公 开发行股票并在上海证券交易所科创板... 详细>>>

600549:厦门钨业:关于厦门钨业分拆厦钨新能至上交所科创板上市股票交易自查期间内相关人员买卖股票情况的专项法律意见书 详细>>>

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-70 厦门钨业股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持 有人会议于 2020 年 7 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开，会前 2020 年 7 月 21 日公司第一期员工... 详细>>>

兴业证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司分拆所属子公司 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 至科创板上市的核查意见 厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“厦门钨业”）拟将其控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“所属子公司”、“厦钨新能”）分拆至上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市（以下简称“本次分拆上市”、“本次分拆”、“本次交易”）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“... 详细>>>

关于厦门钨业股份有限公司分拆所属子公司 厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的会计师意见函 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于厦门钨业股份有限公司分拆所属子公司厦门厦钨新能源材料 股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 的会计师意见函 关于厦门钨业股份有限公司分拆所属子公司厦门厦钨新能源材料 股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 1-7 的复... 详细>>>

600549:厦门钨业:关于厦门钨业股份有限公司分拆所属子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的法律意见书 详细>>>

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-063 厦门钨业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2020年7月13日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事... 详细>>>

厦门钨业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《厦门钨业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着勤勉尽责的精神，经认真审阅公司第八届董事会第二十七次会议相关事项，现发表独立意见如下： （一）公司制定的... 详细>>>

关于厦门钨业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的 法律意见书 福建联合信实律师事务所 地址: 中国福建省厦门市湖滨南路 334 号二轻大厦 9 楼/邮编: 361004 Add: F. 9, Er Qing Tower, 334 S. Hubin Road., Xiamen, 361004, CHINA 电话/Tel：+86-592-590 9988 / 590 9966 传真/Fax：+86-592-590 9989 / 590 9986 厦门 | 上海 | 福州 | 泉州 | 龙岩 | 漳州 | 三明 | 莆田 | 宁德 www.lhxs.com 法律意见书 （2020）闽信实律书第 0113 号 致：厦门... 详细>>>

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-069 厦门钨业股份有限公司 2020 年半年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告所载 2020 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具 体数据以公司 2020 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2020 年半年度主要财务数... 详细>>>

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-066 厦门钨业股份有限公司 关于 2020 年度第三期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2020 年 7 月 13、14 日发行 2020 年度第三期超短期融资券，募集资 金已于 2020 年 7 月 15 日全额到账，发行结果如下： 名称 厦门钨业股份有限公司 2020 年度 ... 详细>>>

厦门钨业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会 会议资料 厦钨董秘办编制 2020 年 7 月 目 录 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知...... 3关于分拆厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交 易所科创板上市的议案...... 9关于分拆所属子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司至科创板上市的预案（修 订稿）...... 11关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司 境内上市试点若干规定》的议... 详细>>>

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-067 厦门钨业股份有限公司 关于收购控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司 10%股权 交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟收购 Sandvik 所持厦门金鹭 10%股权的议案》，2020 年第二... 详细>>>

合并资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位: 厦门钨业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,812,844,259.43 1,656,436,605.67 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,271,658.37 10,260,562.96 应收账款 2,033,566,199.12 2,069,959,988.49 应收款项融资 1,226,020,549.22 1,446,908,008.86 预付款项 222,188,367.92 123,504,028.04 其他应收款 407,420,777.60 379,738,929.84 ... 详细>>>

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-068 厦门钨业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中... 详细>>>