股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-076 厦门钨业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2020年8月20日在厦 门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座21 层本公司 1号会议室以现场和视频 会议相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 7人。监事陈光鸿先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权；监事张真先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年上半 年总裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年半年 度报告及其摘要》。 监事会对董事会编制的 2020 年半年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1、公司《2020 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 2、公司《2020 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与《2020 年半年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 监 事 会 2020 年 8 月 22 日