证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-073 厦门钨业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 718,912,042 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 51.13 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事吉田谕史先生、董事周闽先生通过视频 方式参会，董事邓英杰女士通过电话语音方式参会。 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事许继松先生、监事深谷芳竹先生、监事 齐申先生通过视频方式参会；监事陈光鸿先生、监事张真先生因其他公务未 能出席本次会议。 3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于分拆厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票 并在上海证券交易所科创板上市的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 2、 议案名称：《关于分拆所属子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司至科创 板上市的预案（修订稿）》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 3、 议案名称：《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司分拆上市符合 <上市公司 分拆所属子公司境内上市试点若干规定> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 4、 议案名称：《关于分拆厦门厦钨新能源材料股份有限公司于科创板上市有利 于维护股东和债权人合法权益的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 5、 议案名称：《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 6、 议案名称：《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司具备相应的规范运作能 力的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 7、 议案名称：《关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 8、 议案名称：《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性的说明的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 9、 议案名称：《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性分析的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上 市相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 厦门厦钨新 能源材料股 份有限公司 首次公开发 行股票并在 上海证券交 易所科创板 上 市 的 议 案》 2 《关于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 所属子公司 厦门厦钨新 能源材料股 份有限公司 至科创板上 市 的 预 案 （修订稿）》 3 《关于厦门 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 厦钨新能源 材料股份有 限公司分拆 上市符合< 上市公司分 拆所属子公 司境内上市 试点若干规 定>的议案》 4 《关于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 厦门厦钨新 能源材料股 份有限公司 于科创板上 市有利于维 护股东和债 权人合法权 益的议案》 5 《关于公司 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730