证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2020-037 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会 第一次会议于 2020 年 5 月 20 日以书面及邮件方式通知全体董事，会议于 2020 年 5 月 20 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长李�Z瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，审议如下议案： 一、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于 2020 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意选举李�Z瑜先生为公司董事长、汉斯 皮特 克鲁夫特（Hans-Peter Kruft）先生为公司副董事长。任期与本届董事会相同。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，会议选举各专业委员会成员如下： 3.1、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 第五届董事会薪酬与考核委员会成员为：郑元武先生、李杰利先生、温婷婷女士，由郑元武先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。 3.2、《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》 第五届董事会审计委员会成员为：袁蓉丽女士、鲍丽娜女士、郑元武先生，由袁蓉丽女士出任主任委员。任期与本届董事会相同。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任李�Z瑜先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任王立华女士、鲍丽娜女士、温婷婷女士为公司副总经理。任期与本届董事会相同。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任鲍丽娜女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意聘任温婷婷女士为公司财务负责人。任期与本届董事会相同。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 同意聘任周润芝女士为公司审计部负责人。任期与本届董事会相同。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任侯丽女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会相同。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2020 年 5 月 21 日

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