证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020－093 河南易成新能源股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会 议于 2020 年8 月 25 日上午 10:30 在公司一号会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席梁红霞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》； 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及未来发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。 调整后的公司本部 7 个职能部门为：党群工作部、综合办公室、财务资产部、 证券投资部、企管法务部、安环技术部、设备工程部。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》 同意公司及全资子公司、控股子公司及孙公司与浙商银行郑州分行合作开展 资产池（涌金司库版）业务，共享不超过人民币肆亿伍千万元整的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币肆亿伍千万元整，业务开展期限内该额度可循环使用。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 公司基于总体战略规划，为了更好地支持控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）的经营发展，根据评估机构的评估结果，公司同意以 1,310.62 万元收购青岛瀚博厚宇工贸有限公司持有的中平瀚博 14%股权、以 748.93 万元收购平顶山豪诚商贸有限公司持有的中平瀚博 8%股权、以187.23 万元收购苏州平美新材料科技有限公司持有的中平瀚博 2%股权，本次交易完成后，公司将持有中平瀚博 100%股权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要》 公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2020 年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过了《关于 2020 年半年度计提减值准备的议案》 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，会计处理依据合理，公允地反映了公司资产状况，本次计提资产减值有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司 2020 年半年度计提资产减值准备的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 监事会 二○二○年八月二十七日

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