第六届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2020052 债券代码：128058 债券简称：拓邦转债 深圳拓邦股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议 于 2020 年 7 月 2 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2020 年 6 月 28 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为加速公司向工业控制方向发展的进程，提升公司管理效率，更好地实现公司的战略发展目标，公司决定以自有或自筹资金 10,260 万元收购控股子公司深圳市 研控自动化科技有限公司少数股东持有的 18%股权，2020 年 7 月 2 日，公司与研 控自动化的股东朱聚中、丛林、深圳市研讯投资企业（有限合伙）分别签署了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有研控自动化 73%的股权。 《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》全文刊登于 2020 年 7 月 3 日《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》 《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告》详见 2020 年 7 月 3 日《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十五次会议决议公告 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2020 年 7 月 3 日