证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2020-039 四川长虹电器股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 62 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,200,779,414 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 26.0120 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,195,992,246 99.6013 4,759,268 0.3963 27,900 0.0024 2、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,195,748,947 99.5810 4,996,268 0.4160 34,199 0.0030 3、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,195,755,246 99.5815 4,996,268 0.4160 27,900 0.0025 4、 议案名称：《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,195,420,946 99.5537 5,330,568 0.4439 27,900 0.0024 5、 议案名称：《公司 2019 年年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,195,423,146 99.5539 5,328,368 0.4437 27,900 0.0024 6、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的预案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,195,710,562 99.5778 5,040,952 0.4198 27,900 0.0024 7、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,195,433,146 99.5547 5,318,368 0.4429 27,900 0.0024 8、 议案名称：《关于公司 2020 年度对外担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,190,857,908 99.1737 9,893,606 0.8239 27,900 0.0024 9、 议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,195,426,847 99.5542 5,318,368 0.4429 34,199 0.0029 10、议案名称：《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,194,710,347 99.4945 6,041,167 0.5031 27,900 0.0024 11、议案名称：《关于四川长虹注册申报应收账款资产支持票据的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,195,433,146 99.5547 5,318,368 0.4429 27,900 0.0024 12、议案名称：《关于增加公司经营范围修订 <公司章程> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,195,992,246 99.6013 4,759,268 0.3963 27,900 0.0024 13、议案名称：《关于四川长虹向工商银行申请永续债权融资的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,195,430,946 99.5545 5,320,568 0.4430 27,900 0.0025 (二) 累积投票议案表决情况 14、议案名称：《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 14.01 赵勇 1,306,182,750 108.7779 是 14.02