证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2020-053 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大... 详细>>>

证券代码: 300438 证券简称: 鹏辉能源 广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名陈骞为广州鹏辉能源科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州鹏辉能源科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部... 详细>>>

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈骞，作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 二、本人符合... 详细>>>

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人宋小宁，作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 二、本人符... 详细>>>

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2020-049 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十七次会 议于 2020 年 8 月 14 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 9 日以邮件、电话等方式... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2020-055 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，... 详细>>>

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）根据证监会 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司《募集资金管理 制度》，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与... 详细>>>

广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2020-060 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会 议通知于 2020 年 8 月 21 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2020 年 8 月 26 日上... 详细>>>

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2020-061 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联... 详细>>>

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书 二�二�年八月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 南京 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco 深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码：518026... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2020-064 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通 知于 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会后发出，经监事会全体成员 同意，豁免会... 详细>>>

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2020-063 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 31 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2020-048 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所 创业板上市委审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2020年7月29日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第10次审核会议，对广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对... 详细>>>

创业板上市委 2020 年第 10 次审议会议 结果公告 创业板上市委员会 2020 年第 10 次审议会议于 2020 年 7 月 29 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）扬州海昌新材股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （二）浙江中胤时尚股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （三）海波重型工程科技股份有限公司（向不特定对象发行可转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （四）... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2020-047 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心 意见落实函的回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州鹏辉能源科技股份有限... 详细>>>

北京德恒律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的 补充法律意见（六） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的 补充法律意见（六） 德恒01F20181162-11号 致：广州鹏辉能源科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人的委托，担... 详细>>>

创业板上市委 2020 年第 10 次 审议会议公告 深圳证券交易所创业板上市委员会定于 2020 年 7 月 29 日召开 2020 年第 10 次上市委员会审议会议。现将有关事项公告如下： 一、参会上市委委员 包双祖、杨雄、宋洪流、张洁、周蕊 二、审议的发行人 （一）扬州海昌新材股份有限公司（首发） （二）浙江中胤时尚股份有限公司（首发） （三）海波重型工程科技股份有限公司（向不特定对象发行可转债） （四）广州鹏辉能源科技股份有限公司（向不特定对象发行... 详细>>>

北京德恒律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的 补充法律意见（六） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的 补充法律意见（六） 德恒01F20181162-11号 致：广州鹏辉能源科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人的委托，担... 详细>>>

关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心 意见落实函的回复 保荐人（主承销商） 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2020 年 7 月 18 日出具的《关于广州鹏辉能源科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020045 号）已收悉，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简... 详细>>>