证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-092 国轩高科股份有限公司 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，公司决定于2020年8月13日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年7月29日《证券时... 详细>>>

国轩高科:关于公司可转换公司债券赎回的法律意见书 致：国轩高科股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称“本所”）受国轩高科股份有限公司（以下简称“发行 人”）委托，指派本所夏慧君律师、郑江文律师（以下合称“本所律师”）作为发行人特聘专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券 ... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-090 国轩高科股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2020年8月5日以通讯方式召开，会议通知于8月3日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-093 债券代码：128086 债券简称：国轩转债 国轩高科股份有限公司 关于“国轩转债”赎回实施的第一次公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“国轩转债”赎回登记日：2020 年 8 月 27 日 2、“国轩转债”赎回日：2020 年 8 月 28 日 3、“国轩转债”赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%，... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-094 债券代码：128086 债券简称：国轩转债 国轩高科股份有限公司 关于“国轩转债”赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“国轩转债”赎回登记日：2020 年 8月 27日 2、“国轩转债”赎回日：2020 年 8月 28日 3、“国轩转债”赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-095 债券代码：128086 债券简称：国轩转债 国轩高科股份有限公司 关于“国轩转债”赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“国轩转债”赎回登记日：2020 年 8 月 27 日 2、“国轩转债”赎回日：2020 年 8 月 28 日 3、“国轩转债”赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-098 债券代码：128086 债券简称：国轩转债 国轩高科股份有限公司 关于“国轩转债”赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“国轩转债”赎回登记日：2020 年 8 月 27 日 2、“国轩转债”赎回日：2020 年 8 月 28 日 3、“国轩转债”赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-100 债券代码：128086 债券简称：国轩转债 国轩高科股份有限公司 关于“国轩转债”赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“国轩转债”赎回登记日：2020 年 8月 27日 2、“国轩转债”赎回日：2020 年 8月 28日 3、“国轩转债”赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-103 债券代码：128086 债券简称：国轩转债 国轩高科股份有限公司 关于“国轩转债”赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“国轩转债”赎回登记日：2020 年 8 月 27 日 2、“国轩转债”赎回日：2020 年 8 月 28 日 3、“国轩转债”赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-106 国轩高科股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司 2020 年 1-6 月份累计收到与收益相关政府补助资金合计人民币 111,899,652.20 元，具体如下： 1、公司及子公司收到的补贴明细： 序号 公司名称 与公司的关... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-107 债券代码：128086 债券简称：国轩转债 国轩高科股份有限公司 关于“国轩转债”赎回实施的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“国轩转债”赎回登记日：2020 年 8 月 27 日 2、“国轩转债”赎回日：2020 年 8 月 28 日 3、“国轩转债”赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-112 国轩高科股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年配股 经中国证券监... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-111 国轩高科股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-110 国轩高科股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 17 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。本次会议于 2020 年 8 月 27 日以现场方式召开，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名... 详细>>>

国轩高科股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李缜、主管会计工作负责人潘旺及会计机构负责人(会计主管人员)潘旺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-114 债券代码：128086 债券简称：国轩转债 国轩高科股份有限公司 关于“国轩转债”摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“国轩转债”赎回日：2020 年 8月 28日 2、“国轩转债”摘牌日：2020 年 9月 7日 一、赎回情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2310 号”文... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-085 国轩高科股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日召开第八届 董事会第五次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名 Frank Engel 先生（个人简历见附件）为公司第八届董事会非独立... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-084 国轩高科股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2020年7月28日以通讯方式召开，会议通知于7月27日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《... 详细>>>

国轩高科股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，明 确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益特别是中小投资者的合法权益，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《国轩高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规... 详细>>>

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-079 债券代码：128086 债券简称：国轩转债 国轩高科股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 超过 1%的公告 本公司控股股东及公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日公开发行 了 18.5 亿元的可转换公司债券（债券代码：128086，债券简称：国轩转债）... 详细>>>