北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二�二�年八月 目 录 第一章 总则...... 1 第二章 募集资金专户存储...... 2 第三章 募集资金的使用...... 3 第四章 募集资金项目实施管理...... 8 第五章 募集资金使用情况的报告和披露...... 9 第六章 募集资金使用情况的监督及责任追究...... 9 第七章 附则...... 11 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保护投资者利... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 二�二�年八月 目 录 第一章 总则...... 1 第二章 关联人和关联交易的范围...... 1 第三章 关联交易的程序与披露...... 3 第四章 回避表决...... 7 第五章 附则...... 8 第一章 总 则 第一条 为保证北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 二�二�年八月 目 录 第一章 总则...... 1 第二章 股东大会的一般规定...... 1 第三章 股东大会的召集...... 4 第四章 股东大会的提案与通知...... 5 第五章 股东大会的召开...... 7 第六章 股东大会的表决和决议...... 11 第七章 会后事项...... 15 第八章 规则的修改...... 15 第九章 附则...... 16 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 ... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 监事会议事规则 二�二�年八月 目 录 第一章 总则...... 1 第二章 监事会的组成和职权...... 1 第三章 监事会会议的召集和通知...... 3 第四章 监事会会议的召开和表决...... 5 第五章 监事会会议记录...... 7 第六章 决议执行...... 8 第七章 规则的修改...... 8 第八章 附则...... 9 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-045 北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次 会议于 2020 年 8 月 12 日下午 1:30 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 ... 详细>>>

当升科技:公司章程 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告披露提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-054 北京当升材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京当升材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要已于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者 注意查... 详细>>>

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-053 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于2020年8月28日下午1:30召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2020年8月13日披露于巨潮资讯网... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 总经理工作细则 二�二�年八月 目 录 第一章 总则 ...... 2 第二章 总经理的任免 ...... 2 第三章 总经理的职权 ...... 3 第四章 总经理及高级管理人员的责任和义务 ...... 4 第五章 总经理办公会议制度 ...... 5 第六章 总经理的报告事项 ...... 7 第七章 高级管理人员的考核 ...... 8 第八章 附则 ...... 8 第一章 总则 第一条 为有效开展公司的经营管理工作，进一步促进公司高质量发展， 根据《中华人... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-050 北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十四次 会议于 2020 年 8 月 24 日上午 10:00 在 9 层会议室以现场会议的方式召开。会议 ... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-049 北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次 会议于 2020 年 8 月 24 日上午 11:00 在 11 层会议室以现场会议的方式召开。会 ... 详细>>>

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 当 升 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2020 年第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2020]第 232 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区东大桥路9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100020） 7/F，BuildingD，ParkviewGreenFangCaoDi，No.9，DongdaqiaoRoad ChaoyangDistrict，100020，Beijing，China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所关于北京当升材料科技... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-057 北京当升材料科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）拟以发行股份的方式购买控股股东矿冶科技集团有限公司所持有的当升... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-040 北京当升材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月29日申请的“一种新型锂离子电池正极材料及其制备方法”发明专利，已于近期获得中华人民共和国国家知识... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-042 北京当升材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年10月23日申请的“锂离子电池用前驱体、正极材料及其制备方法”发明专利，已于近期获得中华人民共和国国家知... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-036 北京当升材料科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 6 月 9 日收到 董事解学成先生提交的书面辞职报告。解学成先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，解学... 详细>>>

北京当升材料科技股份有限公司 关于管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-035 北京当升材料科技股份有限公司 关于管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届董事会第十三次会议和 2020 年第一次临时股东大会分... 详细>>>

关于北京当升材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会 法律意见书 （2020）京海法意字第 0045 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二零年五月十二日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 郑州 ZHENGZHOU 长沙 CHANGSHA 昆明 KUNMING 成都 CHENGDU 济南 JINAN 沈阳 SHENYANG 哈尔滨 HAERBIN 南京 NANJING 武汉 WUHAN 银川 YINCHUAN 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 重庆 CHONGQING 致：北京当升材料科技股份有限公司 上海海华永泰（北京）律师事务所（以下... 详细>>>

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-034 北京当升材料科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于 2020 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京当升材料科技股份有限公司的年报问询函》（创业板问询函〔2020〕第 138 号），... 详细>>>

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-033 北京当升材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称... 详细>>>