证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2020―021 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第五次（临时）会议通知于 2020 年 7 月 10 日以电子文件形式 通知董事、监事和高管，会议于 2020 年 7 月 13 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以 现场及视频相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 表决时，不存在关联董事需回避表决的情形，会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票 反对，审议通过了以下议案，并同意将议案（1）提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准： （1）《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易议案》。 为进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，确保国有资本保值增值，优化子公司股权结构，增强公司利益一体化，增加上市公司股东每股收益，公司拟以现金方式收购上阳投资所持有的上述两家子公司 25%股权。本次交易作价为人民币447,052,779.88 元，其中，公司受让上阳投资持有的惠州电池 25%股权交易作价为人民币 279,058,837.00 元，受让上阳投资持有的惠州蓝微 25%股权交易作价为人民币167,993,942.88 元。收购完成后惠州电池和惠州蓝微将成为公司的全资子公司。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，不存在损害公司及股东利益的情形。 详情请见公司登载于 2020 年 7 月 14 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号 为 2020―022 的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。 公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2020 年 7 月 29 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并按规 定发布《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（详情请见公司登载于 2020 年 7 月 14 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2020―023 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》）。 二、备查文件 （1）经与会董事签字的董事会决议； （2）公司独立董事意见。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2020年7月14日