公司代码：600854 公司简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈华平、主管会计工作负责人颜旗及会计机构负责人（会计主管人员）王爱军声 明：保证半年度报告中财... 详细>>>

公司代码：600854 公司简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人沈华平、主管会计工作负责人颜旗及会计机构负责人（会计主管人员）王爱军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、... 详细>>>

公司代码：600854 公司简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人沈华平、主管会计... 详细>>>

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2020-014 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2020/6/2 － 2020/6/3 2020/6/3 差异化分红送转... 详细>>>

春兰股份 2019 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏春兰制冷设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏春兰制冷设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司董事... 详细>>>

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-013 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以电话和电子邮件相结合 的方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春兰集 团泰州宾馆召开了本次... 详细>>>

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-012 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以电话和电子邮件相结合 的方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春兰集 团泰州宾馆召开了本次... 详细>>>

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2020-011 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路... 详细>>>

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2020-010 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2... 详细>>>

江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议有关事项的独立意见 我们作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第五次会议审议的有关事项进行了解和审核，发表独立意见如下： 一、关于 2019 年年度利润分配方案的独立... 详细>>>

公司代码：600854 公司简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企... 详细>>>

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-007 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派... 详细>>>

600854:春兰股份:2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 详细>>>

600854:春兰股份:2019年度审计报告 详细>>>

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-005 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日以书面通知方式发出召开 第九届董事会第五次会议的通知，并于 2020 年 3 月 26 日在春兰国宾馆召开了本次 会议。应出席会议董事... 详细>>>

江苏春兰制冷设备股份有限公司 （600854） 2019年年度股东大会会议资料 会议时间：2020 年 4 月 29 日 目 录 2019 年年度股东大会会议议程......03 议案一：2019 年度董事会工作报告......05 议案二：2019 年度监事会工作报告......14 议案三：2019 年年度报告及其摘要......17 议案四：2019 年度财务决算报告......18 议案五：2019 年年度利润分配方案......22 议案六：关于续聘会计师事务所的议案......23 议案七：关于补选公司第九届董事会非独立... 详细>>>

公司代码：600854 公司简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责... 详细>>>

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-003 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职及补选董事、 聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召开 公司第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立... 详细>>>

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-001 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日以书面通知的方式发出召 开第九届董事会第四次会议的通知，并于 2020 年 1 月 13 日在春兰集团泰州宾馆召 开了本次会议。应出席... 详细>>>

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-008 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于预计 2020 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 公司第九届董事会第五次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联董事回避表决。 公司发生的日常关联交易是公司日常经营必须... 详细>>>