证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-012 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以电话和电子邮件相结合 的方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春兰集 团泰州宾馆召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举颜旗先生担任公司第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会届满之日。（颜旗先生简历附后） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于增补公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第九届董事会薪酬与考核委员会需增补一名委员。经董事长提名，选举颜旗先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第九届董事会届满之日。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《2020 年第一季度报告》。 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会 二○二○年四月二十九日 附：颜旗先生简历 颜旗：1975 年 1 月出生，中共党员，大专学历。曾任泰州春兰销售公司上海分 公司业务员，江苏春兰电子商务有限公司苏中管理处主任、南通综合代表处首席代表、南京营销管理中心主任，江苏春兰电子商务有限公司副总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经理，兼任江苏春兰电子商务有限公司董事长、总经理。