证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2017-028

债券代码：112101              债券简称：12安泰债

                        安泰科技股份有限公司

                     2016年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议时间：2017年5月19日（周五）下午14:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00中的任意时间。

    召开地点：公司会议室

    召开方式：现场投票与网络投票相结合

    会议召集人：公司董事会

    现场会议主持人：公司董事长才让先生

    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份 470,379,935

股，占公司总股份的45.8456%、占公司有表决权股份总数的45.8456%。

    （1）现场会议出席情况：

    出席现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份450,419,548股，占

公司总股份的43.9002%、占公司有表决权股份总数的43.9002%；

    （2）网络投票情况：

    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 19,960,387 股，占公司总股份的

1.9454%、占公司有表决权股份总数的1.9454%。

    （3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份101,168,306股，

占公司总股份的9.8604%、占公司有表决权股份总数的9.8604%。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份81,207,919股，占

公司总股份的7.9149%、占公司有表决权股份总数的7.9149%。

    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 19,960,387 股，占公司总股份的

1.9454%、占公司有表决权股份总数的1.9454%。

    3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

    1、《安泰科技股份有限公司2016年年度报告》；

    同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对758,000

股，占出席会议有表决权股份的0.1611%；弃权0股，占出席会议有表决权股份

的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决

通过。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

    同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的99.2508%；反对758,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的0.7492%；弃权0股，占出席会议持有公司5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2、《安泰科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

    同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400

股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席

会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

    同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的0.0431%。

    3、《安泰科技股份有限公司2016年度财务决算报告》；

    同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400

股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席

会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

    同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的0.0431%。

    4、《安泰科技股份有限公司2016年度利润分配议案》；

    同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400

股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席

会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

    同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的0.0431%。

    5、《安泰科技关于2016年度计提资产减值准备的议案》；

    同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400

股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席

会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

    同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的0.0431%。

    6、《关于聘任安泰科技股份有限公司2017年度财务审计和内控审计机构的

议案》；

    同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400

股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席

会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构。服务期自合同生效之日起至2017年度财务及内控报告审计工作结束，审计费用为人民币165万元。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

    同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的0.0431%。

    7、《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司2017年度日常

经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

    同意100,410,306股，占出席会议有表决权股份的99.2508%；反对714,400

股，占出席会议有表决权股份的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0431%。表决结果同意票占出席

会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

    同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的0.0431%。

    （本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

    8、《安泰科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

    同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400

股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席

会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

    同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的0.0431%。

    9、《关于修改
<安泰科技股份有限公司章程>
 的议案》；

    同意469,118,835股，占出席会议有表决权股份的99.7319%；反对1,217,500

股，占出席会议有表决权股份的0.2588%；弃权43,600股（其中，因未投票默认

弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席

会议有表决权股份总数的过三分之二，本议案获表决通过。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

    同意99,907,206股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的98.7535%；反对1,217,500股，占出席会议持有公司5%以下股份

的股东所持有效表决权股份总数的1.2034%；弃权43,600股（其中，因未投票默

认弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的0.0431%。

    相关内容见2017年5月20日巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司章

程》。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称： 北京市海润律师事务所

    2、律师姓名：朱玉栓、张慧颖

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    1、 安泰科技股份有限公司2016年度股东大会决议；

    2、 北京市海润律师事务所关于安泰科技股份有限公司2016年度股东大会

的法律意见书。

    特此公告。

                                             安泰科技股份有限公司董事会

                                                     2017年5月20日