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2017-10-17 08:15:001 证券代码： 000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-090 新大洲控股股份有限公司 第九届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 10 月 5 日以电子邮件、传真、电话等方式发 出，会议于 2017 ... 详细>>>
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2017-10-17 08:10:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-088 新大洲控股股份有限公司 第九届董事会2017年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2017年第一次临时会议通知于2017年10月2日以电子... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-089 新大洲控股股份有限公司 关于关联人为本公司贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 为解决开展牛肉加工和贸易业务的资金需求，新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过中江国际信托股份有限公... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-091 新大洲控股股份有限公司 关于协商解除海南嘉谷实业有限公司股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“转让方”）为发展牛肉食品产业筹集资金，加快公司产业转型发展，公司筹划将拥有创业地... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码： 000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-083 新大洲控股股份有限公司 关于对全资子公司新大洲香港发展有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 增资情况概述 新大洲香港发展有限公司（以下简称“ 香港发展”）是新大洲控股股份有限 公司（以下简称“ 公司” 或“本公司” ）的全资子公司上海新大洲投资有限公司 （以下简称“新大洲投资... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00海南方圆律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会 法律意见书 琼方律非字（2017）第123号 致：新大洲控股股份有限公司 海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨媛、魏莱律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-084 新大洲控股股份有限公司 关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与关联人陈阳友、黑龙江恒阳牛业有限责... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-082 新大洲控股股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第一次会议通知于2017年9月18日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2017... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-081 新大洲控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次会议通知于2017年9月18日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-080 新大洲控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-086 新大洲控股股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2017年第三次 临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第九... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00新大洲控股股份有限公司 章 程 新大洲控股股份有限公司 目 录 第一章总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节... 详细>>>
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2017-09-13 08:05:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-077 新大洲控股股份有限公司 关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司贷款提供担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与关联人陈阳友先生、黑龙江恒阳牛业有... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-075 新大洲控股股份有限公司 第八届董事会2017年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会 2017年第十二次临时会议通知于2017年9月1日以电... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-076 新大洲控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2017年9月1日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2017年9月... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 章 程 新大洲控股股份有限公司 目 录 第一章总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-078 新大洲控股股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2017年第二次 临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周清杰，作为新大洲控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人徐家力，作为新大洲控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □... 详细>>>
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2017-09-08 08:05:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-072 新大洲控股股份有限公司 第八届董事会2017年第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2017 年第十一次临时会议通知于2017年8月25日以电... 详细>>>
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2017-01-16 08:05:00证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-008 新大洲控股股份有限公司 关于重大资产出售完成标的股权工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11 月24日召开第八届董事会2016年第十二次临时会议、2016年12月12日召开 2016 年第三次临时股... 详细>>>
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