证券代码：000571     证券简称：新大洲A    公告编号：临2017-072

                       新大洲控股股份有限公司

      第八届董事会2017年第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2017

年第十一次临时会议通知于2017年8月25日以电子邮件、传真、电话等方式发

出，会议于2017年9月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7

人，实际参加表决董事7人。会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子公司恒阳香港

发展有限公司贷款提供担保的议案》。（有关本担保事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于为子公司恒阳香港发展有限公司贷款提供担保的公告》。）

    恒阳香港发展有限公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不超过等值美元陆佰万元整（等值USD6,000,000.00）的授信额度，包括但不限于并购贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。董事会同意本公司为上述授信提供人民币存款/保证金质押担保。上述贷款期限三年。担保期限为自借款之日起。

    本议案经董事会批准后执行。

    三、备查文件

    新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第十一次临时会议决议。

    特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司董事会

                                                                2017年9月8日