证券代码：600104           证券简称：上汽集团        公告编号：临2017－028

                     上海汽车集团股份有限公司

                  六届十七次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、会议通知情况

     本公司董事会于2017年8月17日向全体董事、监事和高级管理人

员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

     二、会议召开的时间、地点、方式

     本次董事会会议于2017年8月28日上午在上海市威海路489号会

议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     三、董事出席会议情况

     会议应到董事7人，出席董事7人，会议由董事长陈虹先生主持，

公司监事和高级管理人员列席了会议。

     四、会议决议

     经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

     1、关于《公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告》的议案；

     详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

     （同意7票，反对0票，弃权0票）

     2、2017年半年度报告及摘要；

     2017 年上半年，公司实现营业总收入 3964.06 亿元，同比增长

12.85％；实现归属于母公司的净利润159.58亿元，同比增长5.96％，

基本每股收益 1.379 元，同比增长 0.95%。2017年 6 月末公司总资产

6367.17亿元，归属于母公司的股东权益2058.48亿元。

     公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

     详见上海证券交易所网站

                                    www.sse.com.cn。

     （同意7票，反对0票，弃权0票）

     3、关于《公司2017年上半年度内部控制评价报告》的议案；

     （同意7票，反对0票，弃权0票）

     4、关于公司设立分支机构的议案。

     同意设立“上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司”，并授权公司经营管理层具体办理设立分公司的相关手续。

     （同意7票，反对0票，弃权0票）

    特此公告。

                                                上海汽车集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2017年8月30日