证券代码：600104          证券简称：上汽集团          公告编号：临2017-019

                   上海汽车集团股份有限公司

               六届十五次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2017年4月17日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2017年4月28日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     经与会董事逐项审议通过了如下决议：

    1、2017年第一季度报告；

    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

     （同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票）

    2、关于《公司激励基金计划2016年度实施方案》的议案；

    公司 2016 年度经营业绩符合激励基金计划实施条件。根据《公

司激励基金计划2016年度实施方案》, 同意向不超过3488名激励对

象分配2016年度激励基金。公司领导人员因执行市国资委的相关薪

酬规定不参与本次年度方案分配。

    本次公司发放的2016年度激励基金已在公司2016年度报表中予

以计提，不会对公司2016年度财务状况产生影响。

     （同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票）

    3、关于召开公司2016年年度股东大会的议案。

    详见《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（临2017-020）。

    （同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票）

    特此公告。

                                                上海汽车集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2017年4月29日