证券代码：300408           证券简称：三环集团         公告编号：2017-62

               潮州三环（集团）股份有限公司

              第九届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的通知已于2017年9月22日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2017年9月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

    本次会议经审议，决议如下：

    一、审议通过了《关于豁免第九届董事会第六次会议通知时限的议案》。

    由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第九届董事会第六次会议的通知时限。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于终止与长盈精密等共同对外投资的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    由于公司董事长张万镇先生担任潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”）法定代表人及董事长，公司董事、总经理谢灿生先生担任潮民投董事，故关联董事张万镇先生、谢灿生先生在审议本议案时已回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于合资公司股权变更及注销的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    关联董事张万镇先生、谢灿生先生在审议本议案时已回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                          潮州三环（集团）股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2017年9月23日