证券代码：300408         证券简称：三环集团         公告编号：2017-63

               潮州三环（集团）股份有限公司

              第九届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议的通知已于2017年9月22日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2017年9月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。

    本次会议经审议，决议如下：

    1、审议通过了《关于豁免第九届监事会第五次会议通知时限的议案》。

    由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第九届监事会第五次会议的通知时限。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于终止与长盈精密等共同对外投资的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于合资公司股权变更及注销的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

            监事会

        2017年9月23日