证券代码：300408         证券简称：三环集团         公告编号：2017-50

               潮州三环（集团）股份有限公司

              第九届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议的通知已于2017年8月23日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2017年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。

    本次会议经审议，决议如下：

    1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》及《2017年半

年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    由于张禧�先生、郑镇宏先生为公司第九届监事会监事，不符合股权激励相关规定，需回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。因此，关联监事张禧�先生、郑镇宏先生审议本议案时已回避表决。

    由于非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此，

本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留部分第一个解锁期可解锁的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    关联监事张禧�先生、郑镇宏先生审议本议案时已回避表决。

    由于非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此，

本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                潮州三环（集团）股份有限公司

                                                             监事会

                                                         2017年8月29日