证券代码：300408           证券简称：三环集团         公告编号：2017-49

               潮州三环（集团）股份有限公司

              第九届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知已于2017年8月23日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2017年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

    本次会议经审议，决议如下：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    由于黄雪云女士、李钢先生是公司限制性股票激励计划的激励对象，同时激励对象张琨先生是公司实际控制人、董事长张万镇先生的近亲属，因此，关联董事张万镇先生、黄雪云女士、李钢先生审议本议案时已回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留部分第一个解锁期可解锁的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    关联董事张万镇先生、黄雪云女士、李钢先生审议本议案时已回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。

    鉴于公司将对26位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计331,600

股进行回购注销，故公司总股本将由 1,727,950,422 股减少至 1,727,618,822

股，注册资本将由1,727,950,422元减少至1,727,618,822元，并向工商管理部

门申请办理注册资本变更登记手续。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过了《关于制定
<子公司管理制度>
 的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                          潮州三环（集团）股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2017年8月29日