证券代码：600580         证券简称：卧龙电气          编号：临2017-049

                   卧龙电气集团股份有限公司

               关于全资子公司对外投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     投资标的名称：越南卧龙电气有限公司（以下简称“卧龙越南”）（以主

管部门核准为准）

     投资金额：注册资本1,000万美元，拟定总投资3,000万美元

     特别风险提示：在越南设立全资子公司须经有关主管部门的批准，本次

对外投资存在未能批准的风险。此外，因越南政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司运营风险。

    一、对外投资概述

    1、基本情况

    卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）根据海外经营发展的需要，拟通过全资子公司香港卧龙控股集团有限公司（以下简称“香港卧龙控股”）在越南的海防市安阳工业园区设立全资子公司，总投资金额3,000万美元，资金由香港卧龙控股自筹，主要用于投资建设电机及控制装置生产基地项目。新设全资子公司注册资本为1,000万美元，由香港卧龙控股100%全额出资设立。

    2、董事会审议情况

    经公司六届三十三次董事会会议审议，并以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

    公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，在董事会的权限内，无需经过股东大会审议。

    二、投资主体的基本情况

    1、公司名称：香港卧龙控股集团有限公司

    2、注册地：中国香港

    3、企业类型：有限责任公司

    4、法定代表人：陈建成

    5、注册资本：10,000万美元

    6、经营范围：贸易与投资

    7、股东情况：卧龙电气持有香港卧龙控股100%股权

    三、拟设立子公司的基本情况

    1、公司名称：越南卧龙电气有限公司

    2、注册地：越南海防市安阳工业园区

    3、企业类型：有限责任公司

    4、法定代表人：陈建成

    5、注册资本：1,000万美元

    6、经营范围：电机及控制装置研发、制造、销售；进出口业务

    7、出资情况：香港卧龙控股以自有货币出资1,000万美元，占注册资本的

100%

    上述信息，以越南当地主管部门最终核准内容为准。

    四、授权事项

    为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，现提请董事会授权公司董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次对外投资的目的

    根据公司长期战略规划及实际经营需要，在越南设立全资子公司意在充分利用越南在区位、人力成本上的明显优势，将其作为公司东南亚业务拓展的平台，有利于公司进一步开拓东南亚市场。

    2、本次对外投资对公司的影响

    本次对外投资将降低公司的生产成本，提升公司在东南亚市场的竞争力及市场地位，为公司的长期发展奠定良好基础。此次设立的卧龙越南将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    3、本次对外投资存在的风险

    在越南设立全资子公司须经公司注册所在地发改部门、商务部门及越南当地政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

    越南的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，此次是公司首次在越南设立全资子公司，需要进一步了解和熟悉越南贸易和投资法律体系，避免设立与运营过程中产生法律风险，保证卧龙越南合法合规运作。公司将持续关注和推进卧龙越南的设立，确保本次投资的顺利实施。

    在正式运营后，卧龙越南可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将逐步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升卧龙越南的规范化管理水平，同时注重越南当地高端人才的吸收和引进，优化卧龙越南整体资源配置，以降低和防范经营管理风险。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                                卧龙电气集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                      2017年8月22日