证券代码：002580           证券简称：圣阳股份          公告编号：2017-034

                        山东圣阳电源股份有限公司

                    第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2017年9月18

日以传真和邮件方式发出，会议于2017年9月22日10:00在公司会议室召开。

会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董

事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于终止参与设立产业并购投资基金暨关联交易的议案》

     《关于终止参与设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事已就此发表了事前认可意见以及独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案表决情况：本议案经3名非关联董事表决，表决结果：3票赞成，0票

反对，0票弃权，审议通过。

    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、审议并通过了《关于终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利的议案》

     由于目标公司所在行业的国家政策发生重大变化，目标公司均未满足各方约定的本次投资的前提条件。2017年8月21日，宋斌先生与相关各方签订《协议书》，终止了本次投资，各方签订的《框架协议》友好解除并终止履行。具体详见公司于2017年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人终止《股权投资框架协议》的公告》（公告编号：2017-025）

     公司终止接受实际控制人、控股股东宋斌等九名一致行动人委托，不再代表实际控制人、控股股东之委托，行使对目标公司的董事推荐权、监督权、知情权等非财产权利。

     公司独立董事已就此发表了事前认可和独立意见，请详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     议案表决情况：本议案经3名非关联董事表决，表决结果：3票赞成，0票

反对，0票弃权，审议通过。

    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    三、审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

     议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                    山东圣阳电源股份有限公司

                                                               董事会

                                                       二�一七年九月二十二日