证券代码：002684               证券简称：猛狮科技             公告编号：2017-122

                  广东猛狮新能源科技股份有限公司

            第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次（临时）会议于2017年8月28日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2017年8月23日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

    （一）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全

资子公司福建动力宝电源科技有限公司增资的议案》。

    同意公司以对全资子公司福建动力宝电源科技有限公司（以下简称“福建动力宝”）的部分债权人民币57,000万元作为出资，认缴福建动力宝新增注册资本人民币57,000万元。增资完成后，福建动力宝的注册资本由人民币3,000万元增加至60,000万元。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。《关于对全资子公司福建动力宝电源科技有限公司增资的公告》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    （二）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于福建

猛狮新能源科技有限公司减资的议案》。

    同意减少全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司注册资本人民币 10,000

万元。减资完成后，福建猛狮新能源科技有限公司的注册资本由120,000万元减

少至110,000万元。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

    《关于全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司减资的公告》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第八次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                              广东猛狮新能源科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                  二�一七年八月二十八日