证券代码：834591         证券简称：华富储能          主办券商：国海证券

              江苏华富储能新技术股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017

                                   年8月14日，邮件或电话方式。

2、会议召开时间：2017

                         年8月20日	

3、会议召开地点：公司会议室	

4、会议召开方式：现场及电话会议同步进行形式	

5、会议召集人：董事长	

6、会议主持人：曹桂发	

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会是临时性会议，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 规定。

（二） 会议出席情况

     应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会议的董事（包

括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

     委托他人出席的董事姓名为无，不能亲自出席会议的原因为无，受托董事姓名为无。

    缺席董事的姓名为无，缺席原因为无。

二、议案审议情况

（一） 审议通过董事辞职议案

    1、议案内容

    本公司 董事会于2017年8月8日收到董事、常务副总经理于尊奎先生递

交的辞职报告。该辞职董事、常务副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。于尊奎辞职后不再担任公司其他职务，但在新选董事就任之前,于尊奎同志继续履行董事职务。公司和董事会对于尊奎先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

    本议案已于2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-030）

    2、议案表决结果：

    同意票8票，反对票0票，弃权票数0票，回避票1票。

    3、回避表决情况：

    本议案涉及关联董事于尊奎，故需回避。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于推荐洪铭君为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

    因原董事、常务副总经理于尊奎先生个人原因辞去董事、常务副总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》等文件有关规定需进行补增，经股东推荐任命洪铭君先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

    同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

    本议案不涉及关联董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

    本议案需提交股东大会审议。

（三） 审议通过关于向银行贷款的议案

1、议案内容

     1） 因生产经营的需要，江苏华富储能新技术股份有限公司拟向交通银行

股份有限公司高邮支行申请2500万元人民币流动资金贷款。

     其中1500万元人民币流动资金贷款，担保方式为：由扬州日兴生物科技股

份有限公司及董事居春山先生提供连带责任担保。（其中有800万元为与该行进

行到期贷款的续贷）

     另有1000万元人民币流动资金贷款为与该行新增的贷款，担保方式如下：

用本公司所拥有的9958.8平方米的房屋所有权、20114.68平方米的土地使用权

为该融资提供抵押，抵押期限为2017年11月起至2018年10月。	本次交易，

根据银行相关要求，需追加董事居春山先生提供连带责任担保。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以公司与银行签订的合同为准。

     2）2016年公司以43735.98平方米的房屋所有权、64761.31平方米的土地

所有权向招商银行股份有限公司扬州分行的申请的抵押贷款将要到期，根据公司经营需要，公司拟继续以上述厂房、土地所有权向招商银行股份有限公司扬州分行申请融资4000万元（本次贷款为续贷），抵押期限为2017年10月起至2018年9月。具体事项以公司与银行签订的合同为准。	本次交易，根据银行相关要求，需追加江苏华富能源有限公司、江苏华富控股集团有限公司及董事居春山先生提供连带责任担保。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以公司与银行签订的合同为准。

     3）拟向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行新增申请2300万元人民

币流动资金贷款。其中500万元人民币流动资金贷款担保方式为：由扬州日兴生

物科技股份有限公司及董事居春山先生提供连带责任担保。另1800万元人民币

流动资金贷款担保方式如下：用本公司所拥有的19680 平方米的房屋所有权、

24375.35平方米的土地使用权为该融资提供抵押，抵押期限为2017年11月起

至2019年10月。	本次交易，为与该行新增的贷款，根据银行相关要求，需追加

董事居春山先生提供连带责任担保。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

    同意票8票，反对票0票，弃权票数0票，回避票1票。

3、回避表决情况：

    本议案涉及关联居春山董事，故需回避。

       4、提交股东大会表决情况：

           本议案贷款额度未超过公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于       2017 年度向银行申请贷款额度》的额度，无需提交公司股东大会审议通过。       （四） 审议通过关于江苏华富储能新技术股份有限公司2017年半年报议案1、议案内容

           2017年度半年报，公告内容将于2017年8月25日在全国中小企业股份转

       让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上

       刊登公告。

       2、议案表决结果：

           同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

       3、回避表决情况：

           本议案不涉及关联董事，故无需回避。

       4、提交股东大会表决情况：

           本议案无需提交公司股东大会审议通过。

       （五） 审议通过关于提议召开2017年度第二次临时股东大会的议案

       1、议案内容

           拟提议于2017年9月23日召开2017年度第二次临时股东大会，审议《董

       事任免议案》、《监事任免议案》

       2、议案表决结果：

           同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

       3、回避表决情况：

           本议案不涉及关联董事，故无需回避。

       4、提交股东大会表决情况：

           本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

       （一）于尊奎董事辞职报告

       （二）江苏华富储能新技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

       （三）江苏华富储能新技术股份有限公司2017年度半年报

       特此公告。

江苏华富储能新技术股份有限公司董事会

                            2017年8月22日