证券代码：834591        证券简称：华富储能           主办券商：国海证券

              江苏华富储能新技术股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

     本次会议为2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏华富储能新技术股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

     开始时间： 2017年9月23日下午3:30

     结束时间： 2017年9月23日下午4:00

（五）会议召开方式：现场或网络方式进行。

（六）出席对象

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

     1、审议《关于推荐洪铭君为公司第二届董事会董事的议案》     该议案已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-036）。

     2、审议《关于推荐姜茜为公司第二届监事会监事的议案》

     该议案已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

上刊登了公告（2017-037）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

      法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。

（二）登记时间: 2017年9月23日上午9:00-12:00

（三）登记地点

      江苏省高邮经济开发区高邮市电池工业园  公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

     周寿斌  18851442787

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

     临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目

     （一）江苏华富储能新技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

                                        江苏华富储能新技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年8月22日

                               授权委托书

江苏华富储能新技术股份有限公司董事会：

    兹授权_              先生/女士（身份证号码：                          ）

行使本人作为江苏华富储能新技术股份有限公司股东之所有权利，参加公司年

月   日召开的2017年度第二次临时股东临时会议，并对通知所列议案按照以下

授权行使表决权：

    通知所列议案一投_    ___（赞成、反对、弃权）票；

    通知所列议案一投_    ___（赞成、反对、弃权）票；

    注：如不作具体指示，委托代表        （可以或不可以）按照自己意思表

决。

    本授权委托书有效期自       年     月       日至    _年    月     日。

                                授权人签字（盖章）：

                                                           2017年    月    日