证券代码：834591         证券简称：华富储能          主办券商：国海证券

              江苏华富储能新技术股份有限公司

              第二届十二次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。





一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年6月26日，邮件或电话方

           式。

      2、会议召开时间：2017年7月3日	

      3、会议召开地点：公司会议室	

      4、会议召开方式：现场及电话会议同步进行形式	

      5、会议召集人：董事长	

      6、会议主持人：曹桂发	

      7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会是临时性会议，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。	

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

      委托他人出席的董事姓名为无   ，不能亲自出席会议的原因

为无 ，受托董事姓名为无。

     缺席董事的姓名为无 ，缺席原因为无。

二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程》议案

     1、议案内容

     《关于变更经营范围并修改公司章程》议案

     2、议案表决结果：

     同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     根据公司章程，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案需提交股东大会审议通过。

     （二）审议否决《重大投资》议案

     1、议案内容

     《重大投资》议案

     2、议案表决结果：

     同意票1票，反对票8票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     根据公司章程，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案已否决，无需提交股东大会审议通过。

     （三）审议通过《关于抵押贷款的议案》议案

     1、议案内容

     根据公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司高邮支行申请经营资金贷款，贷款额度壹仟万元，抵押期限暂为 36个月。以公司位于江苏省高邮经济开发区高邮市电池工业园内的不动产 【不动产权证书号：江苏（2017）高邮市不动产第0012317号】作为抵押，实际情况以公司与银行签订的合同为准。

     另有2000多平米的附属厂房，目前正在办理不动产证，待不动

产证办完后，仍于用银行抵押贷款，具体贷款金额及周期，以公司与银行签定的合同为准。

      2、议案表决结果：

     同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     根据公司章程，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案贷款额度未超过公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于 2017 年度向银行申请贷款额度》的额度，无需提交公司股东大会审议通过。

     （四）审议通过《关于向银行贷款的议案》议案

     1、议案内容

     公司因生产经营的需要，为补充流动资金，公司拟向南京银行股份有限公司高邮支行新增申请500万元人民币流动资金贷款，由

扬州日兴生物科技股份有限公司及本公司董事居春山先生提供连带责任保证担保。

     上述具体贷款额度及贷款时间届时按银行批准后的额度及时间执行，贷款期限为 12 个月。

      2、议案表决结果：

     同意票8票，反对票0票，弃权票数0票，回避1票。

     3、回避表决情况：

     根据公司章程，本议案涉及居春山关联董事，需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案贷款额度未超过公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于 2017 年度向银行申请贷款额度》的额度，无需提交公司股东大会审议通过。

     （五）审议通过《关于提议召开公司2017年度第一次临时股东

会》议案

     1、议案内容

     提议2017年7月28日召开2017年度第一次临时股东大会，主

要审议通过上述第1议案

     2、议案表决结果：

     同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     根据公司章程，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、 备查文件目录

     （一）《江苏华富储能新技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

                                        江苏华富储能新技术股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2017年7月4日